La Fiscalía presentó a los cinco implicados los cuales estarían involucrados en diferentes especialidades de blanqueo de capitales, por medio de una comercializadora de café, que según la investigación servía de fachada para ocultar los movimientos ilícitos.
Antilavadodedinero / agenciapi
Durante varios años, labores de la policía judicial demostraron que, los implicados habrían realizado operaciones de comercio con el exterior y habrían cambiado por medio del sistema financiero colombiano para mostrar una cortina de legalidad a más de 9.5 millones de dólares.
También se investiga presuntas transacciones hechas a cuentas de ahorros y corrientes entre 2009 y 2019, por cifras superiores a los 250.000 millones de pesos.
Los cinco procesados son:
Héctor de Jesús Estrada Franco, de 58 años, propietario de un taxi y una ambulancia, el cual realizó 18 retiros de dos cuentas de ahorros por más de 1.830 millones de pesos.
Diego Jota Urrego Martínez, de 57 años, tuvo movimientos financieros entre 2008 y 2019 cerca de 30.000 millones de pesos, además de consignaciones por una suma de $300.000.000.
Alberto Cárdenas Olaya, de 58 años, en el 2011 hizo consignaciones por 1.000 millones de pesos.
Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla, de 41 años, la implicada estaría vinculada a depósitos por más de $222.000.000 hechos en 2011, en Ipiales, Nariño.
