Héctor de Jesús Estrada Franco, de 58 años, figura como propietario de un vehículo de servicio público y de una ambulancia. Pero, además, como uno de los señalados eslabones de una red de blanqueo de capitales cuyo origen es investigado por la Fiscalía.
Antilavadodedinero / eltiempo
Dieciocho retiros de una cuenta de ahorros, por 1.830 millones de pesos, lo dejaron en el radar de las autoridades desde 2011 y permitieron llegar a una red que habría blanqueado cerca de 9,5 millones de dólares y que dejó rastro por Ipiales y Bucaramanga.
Según la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, los retiros de Estrada se hicieron en tiempo récord: dos meses y 5 días.
Su rastreo condujo a una reputada comercializadora de café, ligada a Alberto Cárdenas Olaya, quien figura en otras firmas relacionadas con operaciones de comercio exterior, una de ellas en el Huila.
Cárdenas, de 58 años, aparece haciendo consignaciones por 1.000 millones de pesos, en el mismo lapso en el que el dueño del taxi y la ambulancia realizaba los retiros.
La evidencia sobre los movimientos de dinero hacen parte del expediente que se presentó ante un juez de garantías para judicializar a los presuntos implicados.
A los investigadores le ha llamado la atención que, si bien la comercializadora parece ser el epicentro de los movimientos de dinero, sus contactos se ubican en varios departamentos del país, en zona de frontera.
Los otros implicados
«Labores de policía judicial evidenciaron que durante varios años los implicados habría realizado operaciones de comercio exterior y cambiario usado el sistema financiero colombiano para dar apariencia de legalidad a más de 9.5 millones de dólares. Hasta el momento, se desconoce el origen y destinación de este dinero», señala la Fiscalía.
Pero ellos no son los únicos investigados dentro de este caso en el que la Fiscalía ya está en la etapa de imputación.
También figuran en el expediente Diego Jota Urrego Martínez, de 57 años.
A él se le atribuyen presuntos movimientos financieros, entre 2008 y 2019, por cerca de 30.000 millones de pesos; además de consignaciones por 300’000.000 de pesos hechas a nombre de la referida comercializadora de café.
Las dos mujeres
En el expediente también aparecen dos mujeres. Una de ellas es Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla, de 41 años.
La Fiscalía indaga sus nexos con depósitos por más de 222’000.000 de pesos, hechos en 2011, en Ipiales (Nariño).
Por su parte, Hilda Patricia Gómez Becerra, de 41 años, se habría valido de entidades financieras en Bucaramanga (Santander) para realizar cinco depósitos a la comercializadora de café por más de $431’000.000.
La Fiscalía imputó a los presuntos involucrados en estas actividades los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Ahora, los señalados implicados incluido el dueño del taxi y de la ambulancia, deberán justificar el origen de los dineros y ser vencidos en juicio.
