El autodenominado «Bitcoin King», Claudio Oliveira, ha sido arrestado y acusado por la policía federal brasileña por supuestamente planear un esquema de fraude de 1.500 millones de reales (aproximadamente $ 300 millones) que involucra cripto.
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Oliveria se desempeñó como presidente de Bitcoin Banco Group, una firma brasileña de corretaje de criptomonedas que ha estado bajo investigación desde 2019 y afirma haber perdido 7,000 BTC en fondos de inversionistas.
Según una traducción aproximada de un comunicado de prensa del 5 de junio, la policía federal de la Región Metropolitana de Curitiba entregó a Oliveira y a otros miembros de Bitcoin Banco Group una orden de arresto preventivo, cuatro órdenes de arresto temporales y 22 órdenes de registro e incautación.
Según los informes, Bitcoin Banco Group atrajo a los inversores con promesas de rendimientos diarios exorbitantes. Según la policía, las campanas de alarma comenzaron a sonar a principios de 2019 cuando la plataforma comenzó a bloquear las solicitudes de retiro.
La plataforma afirmó que fue pirateada en mayo de 2019, pero, según los informes, no proporcionó pruebas para respaldar la afirmación. El 6 de junio, un juez ordenó a la firma que proporcionara evidencia del hackeo después de que un excliente presentó una demanda contra la firma. La firma llegó a un acuerdo con el demandante en julio.
Para septiembre, sus cuentas habían sido congeladas por los tribunales, ya que se enfrentaban a más de 200 demandas de inversores descontentos, y se estima que el incidente afectó a más de 20.000 inversores.
Como resultado del presunto hackeo, Bitcoin Banco Group solicitó la recuperación judicial, un acuerdo con las autoridades locales para reorganizar las finanzas y pagar a los acreedores para evitar la quiebra, con un tribunal de quiebras en Curitiba.
A pesar de que Bitcoin Banco Group solicitó la recuperación judicial, la empresa supuestamente operaba como de costumbre y descuidaba sus obligaciones con el tribunal de quiebras, incluida la falta de pago a los acreedores. La plataforma incluso continuó buscando nuevos clientes, lanzando “contratos públicos de inversión colectiva” que no había registrado en la Comisión Brasileña de Valores.
La investigación sobre Bitcoin Banco Group, denominada «Operación Daemon», encontró que los fondos de los inversores se habían «desviado de acuerdo con los intereses del líder de la organización criminal».
Una declaración de impuestos filtrada de 2018 mostró que Oliveira había reclamado 25,000 BTC y 14 propiedades brasileñas entre sus activos.
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Oliveria enfrenta cargos por delitos de quiebra, malversación de fondos, lavado de dinero y operación de una organización criminal en Brasil.
La investigación también encontró que el «Bitcoin King» pudo haber operado esquemas similares en los EE. UU. Y Europa.
