La Unión Europea propondrá una nueva agencia para luchar contra el blanqueo de capitales y nuevas normas de transparencia para las transferencias de criptoactivos, según los documentos de la UE publicados el miércoles, en respuesta a las peticiones de medidas más estrictas para luchar contra el dinero negro.
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Europa ha sido presionada para que intensifique la implementación de las normas contra el blanqueo de capitales después de que varios países comenzaran a investigar a Danske Bank por transacciones sospechosas por valor de 200.000 millones de euros que pasaron por su pequeña sucursal de Estonia entre 2007 y 2015.
Al carecer de una autoridad a nivel de la UE para detener el dinero sucio, Bruselas ha confiado en los órganos reguladores nacionales para hacer cumplir sus normas, pero estos no siempre han cooperado plenamente.
«El blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado siguen siendo problemas importantes que deben abordarse al nivel de la Unión», señalan los documentos vistos por Reuters.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, propone la creación de una nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) que se convertirá en la «pieza central» de un sistema de supervisión integrado formado también por autoridades nacionales, según los documentos.
La normativa de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales será directamente vinculante para los Estados miembros, con el fin de evitar que los delincuentes se aprovechen de las diferencias entre los ordenamientos nacionales, según los documentos.
Otra propuesta introduciría nuevos requisitos de la UE para que los proveedores de servicios de criptoactivos recojan y hagan accesibles los datos relativos a los remitentes y beneficiarios de las transferencias en esos activos.
Las transferencias de estos activos virtuales no están cubiertas actualmente fuera del ámbito de aplicación de las normas de la UE sobre servicios financieros.
