Un ciudadano peruano fue sentenciado a 90 meses de prisión por operar una serie de centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana amenazándolos falsamente con arresto, deportación y otras consecuencias legales.
Antilavadodedinero / Justicie.gov
En el mismo caso, otros dos co-conspiradores peruanos se declararon culpables y otros dos fueron extraditados al Distrito Sur de Florida para enfrentar un proceso judicial por su participación en el plan.
Según documentos judiciales, Omar Cuzcano Marroquin, 32, de Lima, Perú, fue sentenciado por conspirar para cometer fraude postal y fraude electrónico a través de una serie de centros de llamadas peruanos que utilizaban declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de personas de habla hispana en todo el territorio. Estados Unidos. Cuzcano y otros les dijeron falsamente a las víctimas que debían aceptar y pagar los cursos de inglés y otros productos educativos y que de no hacerlo las colocaban en peligro legal.
Cuzcano admitió que él y sus empleados afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un llamado “tribunal de delitos menores”, que no existe. Las personas que llamaron amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus informes de crédito, encarcelamiento y consecuencias de inmigración si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y las tarifas de liquidación. Entre abril de 2011 y julio de 2019, miles de víctimas estadounidenses realizaron pagos basados en llamadas desde sus centros de llamadas. Cuzcano y sus co-conspiradores recolectaron millones de dólares de las víctimas.
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará firmemente a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian M. Boynton de la División Civil del Departamento de Justicia. “Los acusados en este caso defraudaron descaradamente a inmigrantes recientes prometiéndoles productos gratuitos para mejorar su inglés. En realidad, los acusados estaban atrayendo a sus víctimas a una trampa de intimidación y miedo, dejándolas mucho peor, con pérdidas financieras sustanciales y, a menudo, cicatrices emocionales de estos crímenes. La sentencia de hoy demuestra que los acusados que se aprovechan de los consumidores estadounidenses desde el extranjero no lo harán con impunidad ”.
“La sentencia de hoy sirve no solo como un castigo para este acusado, sino también como un aviso para otros que buscan aprovecharse de víctimas vulnerables en los Estados Unidos”, dijo el Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Sepa que el Departamento de Justicia y sus socios investigarán agresivamente tal actividad criminal. Dondequiera que esté, lo encontraremos y lo haremos responsable “.
“En este esquema internacional de telemercadeo, se utilizaron tácticas engañosas de miedo para amenazar a miles de consumidores estadounidenses vulnerables para que compraran productos no entregados, pretendiendo falsamente usar el sistema legal de Estados Unidos en su contra y coaccionarlos con millones de dólares”, dijo el inspector a cargo Joseph Cronin de el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Miami. “Es de esperar que la sentencia de hoy brinde alivio a los residentes estadounidenses que fueron víctimas de este esquema fraudulento transnacional. El Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Junto con la rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de EE. UU., Están comprometidos a responsabilizar a las personas que utilizan el correo de EE. UU. Para defraudar a los consumidores “.
Dos de los coacusados de Cuzcano también se declararon culpables recientemente por su participación en el plan. Henrry Adrian Milla Campuzano, 37, de Lima, Perú, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico hoy. Según documentos judiciales, Milla era propietaria y operadora de centros de llamadas fraudulentos ubicados en Perú llamados “Latinos en Acción” y “Acción Latino”, que de manera similar extorsionaban a inmigrantes en los EE. UU. Al identificarse falsamente como abogados de empresas privadas y funcionarios judiciales o de inmigración. .
Otro coacusado, Fernan Huerta Haro, 34, de Lima, Perú, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico el 11 de junio. Según documentos judiciales, Huerta era propietario y operaba centros de llamadas llamados “Camino Al Progreso” y “Neshuer Corporation ”en Perú. Al declararse culpable, Huerta admitió que, desde 2011 hasta su arresto en 2019, él y sus empleados amenazaron y defraudaron a muchos inmigrantes recientes de habla hispana a Estados Unidos como parte del plan.
Milla y Huerta serán sentenciados por el juez federal de distrito Robert N. Scola Jr. este otoño, y ambos enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. El juez Scola determinará sus sentencias después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.
Cuzcano, Milla y Huerta formaban parte de un grupo de cinco imputados que fueron arrestados el 2 de julio de 2019 por las autoridades peruanas con base en una solicitud de extradición de Estados Unidos, y cada uno ha permanecido encarcelado desde ese momento. Los acusados fueron extraditados al Distrito Sur de Florida el 23 de octubre de 2020. Los cinco acusados han sido ahora condenados por conspirar para cometer fraude postal y electrónico. Otros dos coacusados acusados en el caso, Carlos Alberto Espinoza Huerta y Josmell Arturo Espinoza Huerta, eludieron el arresto en el momento de la detención de sus cinco coacusados en Perú. Finalmente fueron localizados y arrestados por la policía peruana, fueron extraditados a Estados Unidos el 25 de junio y están detenidos en el Centro Federal de Detención en Miami.
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la División de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso. Los abogados litigantes Phil Toomajian y Max Goldman de la Rama de Protección al Consumidor están procesando el caso. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional del Perú brindaron asistencia crítica.
Para obtener más información sobre la División de Protección al Consumidor, visite su sitio web en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch .
Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
