La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Apostolos Trovias, de nacionalidad griega, de perpetrar un plan fraudulento para vender lo que él llamó “consejos de uso de información privilegiada” en la Dark Web. La Dark Web, que facilita el anonimato al ocultar las identidades de los usuarios, permite a los usuarios comprar y vender productos y servicios ilegales y, en este caso, consejos sobre tráfico de información privilegiada.
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Según la denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York, desde al menos diciembre de 2016 hasta principios de 2021, Trovias, que opera bajo el seudónimo “TheBull”, participó en un esquema engañoso para ofrecer y vender tal. llamados “consejos de uso de información privilegiada” en los mercados de la Dark Web a los compradores a quienes Trovias ofrecía una ventaja injusta para negociar valores en los mercados públicos. Como se alega en la denuncia, Trovias afirmó que la información que estaba vendiendo consistía en datos de la cartera de pedidos de una empresa de comercio de valores que un empleado de la empresa le proporcionó a Trovias. Trovias supuestamente vendió esos “consejos” a través de ventas únicas, así como suscripciones semanales y mensuales. Trovias supuestamente vendió más de 100 suscripciones a inversores a través de la Dark Web durante el transcurso del plan. La denuncia alega que, además de la información del libro de pedidos, Trovias vendió los informes de ganancias previos al lanzamiento de empresas que cotizan en bolsa. La denuncia también alega que Trovias reconoció a las autoridades federales que esta información era “delicada y, lo que es más importante, ilegal de usar o compartir”.
“La supuesta conducta de Trovias fue un intento de evadir la detección operando en oscuros foros en línea”, dijo Kristina Littman, Jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC. “Como demuestra este caso, la SEC continuará apuntando la mala conducta donde sea que ocurra e independientemente de los esfuerzos de los perpetradores para ocultar sus huellas”.
La denuncia de la SEC acusa a Trovias de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares, restitución, intereses previos al juicio y sanciones contra Trovias.
En una acción paralela, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció hoy cargos penales contra Trovias.
La investigación de la SEC fue realizada por Jon Daniels y Morgan B. Ward Doran de la Unidad Cibernética, y supervisada por John O. Enright y la Sra. Littman. El litigio continuo de la SEC está a cargo de Victor Suthammanont y el Sr. Daniels. La Comisión agradece la ayuda de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos.
