Richard L. Cassin, fundador y editor en general en FCPA, habla sobre las acciones de cumplimiento de la FCPA, donde los agentes, consultores, proveedores, distribuidores y socios, ya sean reales o falsos, intervienen en el soborno. Se acercan a funcionarios extranjeros, establecen empresas fantasma en el extranjero, generan facturas falsas y mueven dinero a través de cuentas que poseen o controlan.
Antilavadodedinero / FCPA
Uno pensaría que cualquiera que pague sobornos y lave dinero a sabiendas sería súper discreto y podría guardar silencio para siempre. Pero, de hecho, los intermediarios son notorios charlatanes.
En tantas investigaciones de la FCPA, aparecen pruebas en forma de correos electrónicos, chats y mensajes de texto en los que los intermediarios hablan abiertamente sobre el soborno. Hay varias razones para ello. Estas son algunas de esas razones:
Quieren reembolso. Organizar y pagar sobornos puede costar mucho. Cuando los intermediarios salen de su bolsillo, pueden ser rigurosos. Los informes de gastos de los involucrados en el soborno son armas humeantes. Los informes pueden mostrar horarios de viaje coordinados, fechas y ubicaciones de reuniones ilícitas, juegos de golf, comidas, costos para establecer compañías extraterritoriales, etc.
Quieren esa tarifa de éxito. Muchos intermediarios tienen estilos de vida costosos. Como parte de su presentación comercial, algunos poseen jets, yates y casas múltiples. También necesitan personal para ayudar a que todo funcione. Entonces, cuando se trata de cobrar tarifas, tanto las de retención como las de éxito, son agresivas. A veces, al explicar por qué vence el pago, trazarán líneas directas de su «trabajo» de organizar y pagar sobornos a los contratos adjudicados a su cliente.
Intentan ser responsables. Muchos intermediarios aprecian y admiran a sus clientes corporativos y se identifican estrechamente con ellos. Disfrutan de cualquier oportunidad de ser «parte del equipo». Como buenos compañeros de equipo, producen «informes de actividad». Es irónico y triste ver a los intermediarios imitar el comportamiento corporativo como una forma de ganar aceptación y respetabilidad, pero terminan haciendo volar las cosas por las nubes.
Quieren honor y gloria. Los agentes son personas. Están orgullosos de sí mismos cuando logran algo notable. Por extraño que parezca, organizar sobornos, especialmente los sobornos que funcionan, es un logro notable en su mundo. Los intermediarios corruptos con éxito (llamémoslos) sienten que se han ganado el derecho de fanfarronear. Entonces se jactan.
Quieren cómplices. Ningún intermediario quiere quedarse con la bolsa. Quizás la “negación” sea aceptada en el mundo del espionaje. «Si te atrapan, negaremos cualquier conexión entre tú y nosotros». Pero para los intermediarios que pagan sobornos, la negación es el enemigo. Los intermediarios necesitan evidencia que demuestre que no estaban actuando solos sino en nombre de peces más grandes. Esa evidencia podría algún día salvarles el cuello, ya sea como una forma de convencer al cliente de que lo mantenga al margen, o como algo de valor para ofrecer a los fiscales a cambio de un pase gratuito o indulgencia. Por lo tanto, los intermediarios tienen poderosos incentivos para crear evidencia en tiempo real que demuestre que tienen cómplices en el interior y son solo un engranaje en una máquina mucho más grande.
