Luego de cuatro años de investigaciones, el Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF) logró desmantelar una estructura internacional que operó por casi una década para lavado de dinero utilizando empresas fachadas, cuentas en el extranjero y un casino en Guatemala. Los implicados son juzgados en el Distrito Este de Virginia, EE. UU.
Antiavadodedinero / Elperiodico
Jianyu Chen, Tao Liu, Xizhi Li, Jingyuan Li y Eric Yong Woo crearon una red financiera para facilitar operaciones para lavar al menos US$30 millones para el Cartel de Sinaloa, desde 2008.
Los empresarios chinos fueron acusados en octubre de 2020 y de acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., Jingyuan Li se declaró culpable de participar en la conspiración en abril pasado, ya que utilizó la empresa de exportaciones Shouyu USA INC para el lavado de activos. En junio siguió sus pasos Eric Yong Woo, que espera se dicte sentencia el próximo mes.
Tao Liu, un empresario de Hong Kong, fue arrestado cuando intentó comprar pasaportes falsos a un agente encubierto de la DEA por los que pagaría US$150 mil por pasaporte en criptomonedas y transferencias bancarias. Liu realizaba viajes a México, Estados Unidos, Belice y Guatemala para realizar operaciones de lavado, utilizando entre otros mecanismos mover cantidades de US$300 mil y US$350 mil para evitar sospechas.
MGM en Guatemala
Xizhi Li luego de vivir en México se estableció en Guatemala y dejó su restaurante en Los Ángeles, para abrir un casino en el país. Este mes el empresario se declaró culpable de participar en la estructura, en la que, según las autoridades de EE.UU., tenía un papel de liderazgo.
En septiembre de 2020 la cadena de noticias Univision reportó que el casino Golden MGM en Guatemala había dejado de operar como una fachada, que permitía a esta red recibir ingresos que luego depositaban en cuentas bancarias en China. El copropietario del casino, Xueyong Wu, alias Antonio, se declaró culpable el año pasado y entregó más de US$4.2 millones y un reloj de 18 quilates al Gobierno de EE. UU.
Según la publicación, en el casino, que inició operaciones en 2017, se pagaba una renta de US$10 mil mensuales, señaló Univision al vincular a los dos asiáticos con la mexicana Maricela Flores Torruco, la Dama de Hierro, socia de Joaquín el Chapo Guzmán.
Además, el casino les sirvió para hacer contactos, guardar armas y entretener a integrantes de los carteles.
Francisco Ley Tan aparece como representante de MGM Diamond Group y de MGM Golden Group, este es uno de los 13 alias que utilizó Xizhi Li en sus operaciones en distintos países.
Ambas empresas fueron inscritas en 2011 por el notario Juan Carlos Oliveros Bethancourt, quien figuró como representante legal de MGM Global Entertainment y que fue sentenciado a siete años por asociación ilícita en el caso del fraude en la reparación de las patrullas de la Policía Nacional Civil.
