Por orden judicial, la policía está allanando la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y otro cuatro clubes por una causa que investiga lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores.
Antilavado de Dinero / Filo News.
Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) buscan documentación en la sede de la calle Viamonte, además de las sedes de Racing, Independiente, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Procuración General de la Nación (Procelac) investiga transferencias de jugadores hechas a México, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.
Este procedimiento se realiza en el marco de una causa de 2019 llevada adelante por el juzgado que encabeza la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, y que ya tiene personas imputadas, entre ellas Uriel Pérez, un representante de jugadores del grupo Bragarnik.
Desde Unión informaron que esta mañana se realizó un allanamiento en el Club «en el marco de una causa radicada en la localidad de San Isidro buscando documentación contable del año 2015 por una denuncia realizada por la PROCELAC en el Ministerio Público Fiscal de la Nación».
«Desde el Club se informó que la documentación contable de ese periodo se encuentra en poder y a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 11 de septiembre de 2019, cuando esta entidad realizó allanamientos en el Club , en el marco de una denuncia penal por defraudación realizada por 3 socios de la institución», agregaron en el comunicado.
