Un jurado federal condenó ayer a un par de residentes de Florida por su participación en un esquema de exportaciones ilegales. Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Peter Sotis, de 57 años, de Delray Beach, y Emilie Voissem, de 45, de Sunrise, participaron en un plan para provocar la exportación ilegal de equipos de buceo con rebreather a Libia en agosto de 2016.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Los rebreathers permiten que un buceador opere sin ser detectado durante largos períodos de tiempo bajo el agua al producir pocas o ninguna burbuja y al recircular eficientemente el propio aliento del buceador después de reemplazar su dióxido de carbono con oxígeno. Debido a estas capacidades mejoradas, los rebreathers tienen un uso dual, tanto con aplicaciones civiles como militares, y se incluyen específicamente en la Lista de Control de Comercio, que es la lista de artículos de uso dual cuya exportación está controlada y autorizada por el Departamento de Comercio de EE. UU. Oficina de Industria y Seguridad (DOC-BIS). Estos artículos restringidos requieren una licencia DOC-BIS si los rebreathers se van a exportar a cualquier país con problemas de seguridad nacional, como Libia.
Se advirtió a los acusados que era ilegal exportar los artículos a Libia sin una licencia y ellos intencionalmente intentaron exportar esos artículos después de recibir una instrucción de un agente especial del Departamento de Comercio de que dichos artículos estaban detenidos y no se exportarían mientras se determinaba la licencia. estaba pendiente. Las pruebas y el testimonio en el juicio mostraron que los acusados mintieron y engañaron a Ramas LLC, una compañía naviera en Virginia, sobre lo que les había dicho el agente y sobre si los respiradores tenían un uso militar. El testimonio en el juicio también mostró que Sotis amenazó a un testigo del gobierno para que no cooperara con la investigación federal.
Sotis y Voissem fueron condenados por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), intento de violación de la IEEPA y contrabando. Voissem fue declarado inocente de realizar declaraciones falsas a una agencia federal. Están programados para ser sentenciados el 6 de enero de 2022 y enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $ 1 millón por intentar violar la IEEPA, un máximo de 5 años y una multa de $ 250,000 por la conspiración de IEEPA, y una máximo de 10 años y una multa de 250.000 dólares por contrabando. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Mark J. Lesko de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia; El Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida; El Agente Especial a Cargo Ariel Joshua Leinwand, Departamento de Comercio, BIS, Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Control de Exportaciones, que supervisa las investigaciones en el sureste; y el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la oficina de campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE-HSI) hicieron el anuncio.
El DOC-BIS y el ICE-HSI investigaron el caso.
El abogado litigante Nathan Swinton de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional y los Fiscales Federales Auxiliares Michael Thakur y Andy Camacho del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
