Según un informe recién publicado se revela que la organización terrorista Hamás oculta inversiones extranjeras secretas por valor de cientos de millones de dólares en negocios aparentemente legítimos,
Antilavadodedinero / Israelnoticias
Además, si Occidente tomara medidas enérgicas contra estas inversiones y los países que las facilitan, algunas de las actividades destructivas del grupo terrorista con sede en Gaza podrían verse perjudicadas, según el sitio web Double Cheque y antiguos funcionarios del Mossad.
La información de inteligencia indica que desde principios de la década de 2000 hasta 2018, Hamás controlaba unas 40 empresas comerciales en Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Argelia y Sudán, informó Double Cheque.
La mayoría de las empresas implicadas pertenecen a los sectores inmobiliario y de infraestructuras. A través de las empresas, Hamás gestiona enormes proyectos y tiene una forma fiable de ocultar alrededor de 500 millones de dólares en activos,
Double Cheque se creó para “proporcionar un servicio a las empresas de negocios y de inteligencia, así como a los organismos financieros y reguladores interesados en mantener actividades comerciales legítimas y evitar tratos ilegales”,
Aunque hay poca información sobre el personal que dirige el sitio web, gran parte de su información se basa en fuentes de inteligencia,
Antes de 2015, Arabia Saudita, Argelia, Sudán y otros Estados del Golfo permitían que sus sectores empresarial y bancario fueran utilizados por Hamás para recaudar fondos que luego podían ser utilizados para sus actividades terroristas.
Pero entre 2015 y 2016, los saudíes cambiaron su posición, lo que llevó a Hamás a trasladar el grueso de sus operaciones de inversión a Turquía.
Argelia sigue siendo una fuente importante de ingresos por inversiones extranjeras para Hamás, según el informe.
Sudán parece haber reducido gran parte de su apoyo a estas actividades desde el calentamiento de las relaciones entre Jerusalén y Jartum en 2020.
“Hamás ha optado por gestionar su cartera de inversiones secretas en Turquía debido a la debilidad del sistema financiero de este país, que permite a Hamás ocultar su actividad de blanqueo de dinero y sus infracciones fiscales a los organismos reguladores”, informó Double Cheque.
“Los detalles de los agentes de Hamás mencionados en los documentos de las empresas de la cartera demuestran que se trata de una cartera falsa”, dijo el informe. “En total, hay nueve operativos de Hamás que son miembros de más de 18 empresas. Un operativo ocupa puestos clave en hasta 13 empresas diferentes, todas ellas controladas por la cartera de inversiones secreta de Hamás”.
Hamás ha sido designada como organización terrorista en Estados Unidos, la UE y muchos otros países.
La investigación de Double Cheque desenmascaró cómo Hamás “logró engañar sistemáticamente a las autoridades fiscales, las instituciones y los clientes de Europa y Oriente Medio durante dos décadas mediante la creación de su cartera de inversiones financieras.”
Aunque la información de Double Cheque sólo llega hasta 2018 a efectos de desclasificación y publicación de la información, actividades similares de Hamás continúan hasta el día de hoy, según ha podido saber el Post.
Entre los bancos que han facilitado este esquema de Hamás se encuentran Al Ahli Bank, Abu Dhabi Bank, Al Masri Bank y Qatar Bank. En lo que respecta al Abu Dhabi Bank, el Post entiende que aunque Israel y los EAU hayan normalizado sus relaciones, esto no significa que los Emiratos hayan cortado todos los lazos con los adversarios de Israel
Hamás utiliza estos activos para financiar su actividad terrorista y su acumulación militar, incluida la adquisición de armas.
Las empresas utilizan el engaño para “llevar a cabo aparentemente una actividad legítima e inocente”, informó Double Cheque. “Tienen vínculos comerciales con las principales empresas y bancos internacionales de Europa, rinden cuentas a las autoridades fiscales, gestionan sus registros contables y trabajan regularmente con bancos, compañías de seguros, proveedores y clientes”.
Sin embargo, las entidades “están en realidad controladas por miembros de Hamás”, que hábilmente “se aprovecha de las regulaciones indulgentes de los países en los que opera y pone en peligro a los bancos, las compañías de seguros, las empresas de contabilidad y otros proveedores de servicios financieros al verter en sus sistemas fondos utilizados para apoyar el terror sin su conocimiento”, dice el informe.
“Trend Gyo, controlada por Hamás, tiene cinco filiales en Turquía”, decía. “Altos cargos de la cartera de inversiones ocupan puestos dobles de alto rango en las cinco empresas”.
Trend Gyo es una empresa pública turca de inversión y desarrollo inmobiliario que cotiza en la bolsa de valores de Estambul y que también es conocida por su nombre anterior, Anda-Turk/Anda Gayrimenkul, según el informe.
Es una filial de la empresa saudí Anda, que es propiedad de Hamás.
Anda tiene vínculos con la empresa saudí Asyaf, que fue designada por el Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2015 en virtud de la Orden Ejecutiva 13324 por participar en la financiación del terrorismo de Hamás, dijo Double Cheque.
La líder de los esfuerzos de inversión global de Hamás en el extranjero es Ahed Sharif Abdullah Odeh, nacida en Jordania.
Odeh es uno de los seis agentes de Hamás que son socios de la empresa turca Uzmanlar Co. y forman parte de su consejo de administración.
Uzmanlar Co. es una empresa de construcción y filial de Anda Gayrimenkul Co., creada en 2001 y con Ahmad Jahleb, otro operador de Hamás, como director general.
Esta empresa creó dos filiales en 2014. Una de ellas importa y exporta aparatos de aire acondicionado y ascensores, y la otra se dedica al sector turístico.
En el pasado, Uzmanlar Co. no solo había operado en Turquía, sino también en Jordania, Dubai y Arabia Saudita.
Se dice que Odeh es un funcionario clave en unas nueve empresas de fachada de Hamás.
La siguiente figura más importante en las operaciones globales de recaudación de fondos de Hamás es Hisham Yunis Ichiyeh Qafisheh, que actúa como arquitecto contable o cerebro de la operación, según el informe.
Qafisheh posee desde hace tiempo la nacionalidad palestina y jordana y, más recientemente, ha obtenido también la nacionalidad turca. Es el presidente del consejo de administración de IYS Yapi Co, una empresa contratista en Turquía.
Su director general es el agente de Hamás Walid Jadallah, y la empresa es también una filial de Trend Gyo. Qafisheh también figura como director o accionista clave en otra docena de empresas de fachada de Hamás.
Ibrahim Jaber es una figura clave para la trama global, pero no se le menciona en los documentos de Double Cheque porque reside en Gaza y es la persona que coordina allí gran parte de sus cuestiones logísticas y operativas.
Los documentos que Double Cheque obtuvo de fuentes de inteligencia revelan informes de Hamás y balances contables de las empresas de la cartera secreta.
Según estos documentos, algunos de los cuales se muestran en el sitio web de Double Cheque, el balance de Hamás contiene los nombres de las empresas bajo el control de Hamás, con los nombres de sus “operativos” y “facilitadores”.
Los “operativos” se refieren a miembros de Hamás de larga data, mientras que los “facilitadores” se refieren a individuos que no son miembros de Hamás pero que son utilizados habitualmente en el esquema de inversión en el extranjero, algunos ayudando a Hamás a sabiendas y otros sin saberlo.
“El balance de prueba incluye cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y cuentas que se gestionan financieramente con la empresa”, dice el informe. “Esto demuestra la participación financiera de los principales miembros de Hamás en la cartera de inversiones”.
Hamás considera su cartera secreta como un activo estratégico y una póliza de seguro financiero, que le proporciona acceso a cientos de millones de dólares cuando es necesario, sin que la magnitud o el origen de los fondos queden al descubierto.
Disponer de esos fondos da a Hamás cierta independencia de sus benefactores, como Irán. Esto ayuda a Hamás a tomar sus propias decisiones sin demasiadas condiciones ligadas al apoyo financiero extranjero.
A pesar de ello, “Hamás sigue dependiendo principalmente de la financiación del terrorismo por parte de Irán” para las operaciones militares en curso y, mientras tanto, “rara vez utiliza el dinero de la cartera de inversiones, prefiriendo guardarlo para emergencias”, dijo Double Cheque.
Según Uzi Shaya, antiguo oficial superior de guerra financiera en la comunidad de inteligencia israelí, en los últimos años “se ha debilitado una de las herramientas más poderosas de Israel para combatir a los terroristas y dañar sus finanzas”. De una cuestión a la que se le daba importancia estratégica, se ha descuidado hasta el punto de ser, en el mejor de los casos, una consideración táctica”.
“El clímax de este proceso ha sido la transferencia de millones de dólares en efectivo por parte del Estado de Israel a la organización Hamás”, dijo.
“El brazo financiero de Hamás se estableció a principios de la década de 2000 y ha blanqueado millones de dólares”, dijo Shaya, y añadió que esta trama y mecanismo financiero recientemente “no sólo no se ha reducido, sino que ha crecido significativamente a lo largo de los años”.
“El Estado de Israel tiene que actuar y volver a los fundamentos en los que perjudicar financieramente a varias organizaciones terroristas es una parte importante de perjudicar a esas mismas organizaciones”, dijo.
Si EE.UU. y Occidente aumentaran la presión financiera sobre las inversiones extranjeras de Hamás, podría perjudicar significativamente el potencial terrorista de la organización y las rondas prolongadas de conflicto con Israel, dijo Shaya.
