Los defensores de la lucha contra la corrupción exigen que el gobierno de Sri Lanka tome medidas después de que Pandora Papers expusiera la riqueza oculta de un ex funcionario del gobierno y un empresario vinculado a la familia gobernante Rajapaksa.
Antilavadodedinero / Icij.org
Activistas de Transparencia Internacional Sri Lanka y otros han hecho un llamado conjunto para una investigación sobre los tratos financieros de Nirupama Rajapaksa , ex viceministra, y su esposo, Thirukumar Nadesan.
Juntos, han instado a la Comisión para Investigar las Alegaciones de Soborno y Corrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera del país a actuar después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informara cómo la pareja tenía al menos $ 17 millones en activos en fideicomisos secretos extraterritoriales. Nirupama Rajapaksa y Nadesan niegan haber actuado mal.
La investigación del ICIJ, basada en una filtración de 11,9 millones de registros, también mostró cómo Ramalingam Paskaralingam, exasesor de tres líderes de Sri Lanka, creó fideicomisos y empresas en las Islas Vírgenes Británicas para mantener millones de dólares, invertir en una universidad privada y comprar una propiedad en el Reino Unido Paskaralingam no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios del ICIJ.
Ahora en sus 80, Paskaraligam ー también conocido como “Paski” ー fue más poderoso que cualquier ministro durante el gobierno del presidente Ranasinghe Premadasa entre 1988 y 1993, según The Sunday Times , socio de ICIJ en Sri Lanka. Incluso entonces, la mayoría de los grandes proyectos pasaron por él, según el informe.
“La mayor revelación de los Pandora Papers … es la enorme magnitud de la arquitectura de facilitación para la fuga de capitales”, dijo a ICIJ un portavoz de Transparencia Internacional Sri Lanka.
La investigación “llega en un momento en que la economía va muy mal, lo que genera graves dificultades para los ciudadanos”, dijo el vocero. “En este contexto, las noticias de riqueza inexplicable mantenida en el extranjero golpearon cerca de casa”.
El mes pasado, Sri Lanka declaró una emergencia económica debido a que los precios de los alimentos subieron en medio de las consecuencias de la pandemia de COVID-19. La creciente deuda externa y una disminución estimada del 9% en la recaudación de ingresos fiscales han acosado a la nación económicamente frágil, según un informe de 2021 del Banco Mundial.
A pesar de eso, el gobierno de Sri Lanka aprobó recientemente una controvertida amnistía fiscal que permitiría a las personas con activos e ingresos no divulgados evitar sanciones y enjuiciamientos si revelan su patrimonio y pagan el 1% en impuestos.
Los defensores de Transparencia Internacional y un grupo político de la oposición también han solicitado a las agencias gubernamentales que divulguen las declaraciones patrimoniales de Nirupama Rajapaksa durante los años en que se desempeñó como funcionaria electa. El mes pasado, la comisión electoral notificó al grupo de oposición que está bajo consideración.
“Somos muy conscientes de que las cantidades reales de riqueza ocultas en alta mar serían mucho más que esto [informado por ICIJ], y sigue siendo un problema enorme para las naciones en desarrollo como Sri Lanka”, dijo el portavoz de Transparencia Internacional Sri Lanka.
Con la ayuda de proveedores de servicios financieros en Singapur y otros centros financieros, Rajapaksa y Nadesan compraron casas de lujo en Londres y Sydney, y obras de arte utilizando empresas fantasmas en jurisdicciones con tasas impositivas bajas o nulas, según muestran los registros filtrados.
En un documento , los asesores de Nadesan señalaron que una de las fuentes de fondos de sus entidades eran los servicios de consultoría para empresas extranjeras que hacen negocios con el gobierno de Sri Lanka.
Una de esas empresas, el conglomerado japonés Sumitomo Corp., negó su participación en el contrato que figura en el documento y con Nadesan o sus empresas, según Kyodo News, socio de ICIJ en Tokio.
Asiaciti Trust, un proveedor con sede en Singapur, ayudó a Nadesan a administrar sus numerosas empresas ficticias y fideicomisos , a pesar de las acusaciones de corrupción bien publicitadas. En 2016, las autoridades de Sri Lanka acusaron a Nadesan, alegando que había ayudado a un exministro y miembro de la familia Rajapaka a construir una villa de lujo en las afueras de Colombo con fondos públicos. Nadesan dijo que los cargos tienen motivaciones políticas y que el caso está en curso. El funcionario, actual ministro de Finanzas, Basil Rajapaksa, ha negado las irregularidades.
Trident Trust, un proveedor con sede en las Islas Vírgenes Británicas, ayudó a Paskaralingam a crear dos fideicomisos en el extranjero para él y su familia incluso después de que una comisión del gobierno a fines de la década de 1990 descubrió que había abusado de su poder y supuestamente se había embolsado el dinero de la ayuda. Posteriormente, la Corte Suprema anuló esos hallazgos y él ha negado haber actuado mal.
En declaraciones enviadas por correo electrónico a ICIJ, Asiaciti Trust y Trident Trust dijeron que las firmas cumplen con las leyes de las jurisdicciones donde operan.
A raíz de los Pandora Papers, el presidente Gotabaya Rajapaksa ordenó a la Comisión de Corrupción que investigara los hallazgos del ICIJ relacionados con sus familiares. Se informó que Nadesan, quien mantuvo su inocencia, testificó dos veces ante la comisión, según los medios locales .
Aún así, los organismos de control anticorrupción siguen siendo escépticos sobre las verdaderas intenciones del gobierno.
“El presidente remitir los documentos de Pandora a la Comisión de Soborno y Corrupción (CIAOBC) y pedirles que investiguen la participación de Sri Lanka equivale a una broma de mal gusto”, dice un editorial del Sunday Times.
“El mayor proceso judicial que ha realizado en todos sus años es posiblemente contra un director de escuela que aceptó un soborno de un juego de té”.
En 2015, el propio presidente Rajapaska fue criticado por la compra de cuatro aviones MiG-27 de segunda mano de Ucrania por parte de la fuerza aérea de Sri Lanka en 2006, mientras era secretario de Defensa del país.
Los periodistas de Sri Lanka informaron que Rajapaksa y un primo supuestamente usaron cuentas en el extranjero para comprar los aviones de combate y se embolsaron alrededor de $ 10 millones. Poco después de las revelaciones del “acuerdo MiG”, los periodistas fueron acosados y amenazados . Uno fue asesinado y su asesinato sigue sin resolverse .
Gotabaya Rajapaksa fue acusado de corrupción en 2016 por el trato. Negó haber actuado mal y obtuvo inmunidad después de ser elegido presidente en 2019. El año pasado, las autoridades arrestaron a su primo, Udayanga Weeratunga, ex embajador de Sri Lanka en Rusia, por cargos de lavado de dinero. Weeratunga, quien luego fue liberado bajo fianza, ha negado haber actuado mal.
Los defensores dijeron que ahora es el momento para que el gobierno de Rajapaksa demuestre un compromiso genuino con la rendición de cuentas.
“Un mensaje claro y coherente garantizaría que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el poder judicial puedan desempeñar sus funciones sin temor ni favoritismos, especialmente dada la estrecha relación de las personas interesadas con el presidente y el primer ministro”, dijo el portavoz de Transparencia Internacional Sri Lanka.
