Un jurado federal condenó hoy a una mujer de Texas por defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de más de $ 1.9 millones en préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Lola Shalewa Barbara Kasali, de 24 años, de Houston, presentó dos solicitudes de préstamo fraudulentas a dos prestamistas diferentes en nombre de sus empresas, Lola’s Level y Charm Hair Extensions. A través de estas solicitudes de préstamos, Kasali buscó más de $ 3.8 millones en fondos de préstamos PPP. Kasali representó falsamente el número de empleados y los gastos de nómina en cada una de las solicitudes de préstamos de APP. Para respaldar estas aplicaciones, Kasali también presentó registros fiscales fraudulentos. Kasali finalmente recibió más de $ 1,9 millones en fondos de préstamos PPP. El Departamento de Justicia, junto con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, confiscó los fondos que Kasali obtuvo de manera fraudulenta.
Kasali fue condenado por dos cargos de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y dos cargos de fraude bancario. Está programada para ser sentenciada el 25 de febrero de 2022 y enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo de condena. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; La Fiscal Federal Interina Jennifer Lowery para el Distrito Sur de Texas; La agente especial a cargo Catherine Huber de la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda (FHFA-OIG) – Región Central; La agente especial a cargo Sharon Johnson de la Oficina del Inspector General de Administración de Pequeñas Empresas (SBA-OIG) – Región Central; y la inspectora interina a cargo Dana Carter del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) – División de Houston hizo el anuncio.
FHFA-OIG, SBA-OIG y USPIS investigaron el caso.
El subjefe Jonathan Robell de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Abogado Litigante Matthew Grisier de la Sección de Lavado de Dinero y Confiscación de Activos de la División Criminal están procesando el caso, con la ayuda del Fiscal Federal Auxiliar Jim McAlister de la Fiscalía Federal.
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento de la División Criminal de los esquemas de fraude que explotan el PPP. Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y ha incautado más de $ 75 millones en ingresos en efectivo derivados de fondos de APP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con tales ingresos. Puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos a partir de esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visitehttps://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en https: // www. justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form .
