Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, hermana y cuñado de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Antilavadodedinero / Adnoticiasmx
De acuerdo con La Jornada, ambos familiares de Collado simulaban operaciones comerciales textiles “y ocultar su dinero en Andorra”; además, utilizaron una red de empresas del cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Este dinero se encuentra en la Banca Privada de Andorra (BPA) en una cuenta a la que movieron 50 millones de pesos. Andrade dijo que el esos recursos “procedían de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar“.
La investigación hecha por Luis Hernández Navarro también señala que la hermana y el cuñado de Collado usaron “sociedades en México y Hong Kong con el fin de simular operaciones comerciales textiles“. Con estas operaciones ocultaron su dinero en Andorra “para depositar más de 7 millones de dólares en su cuenta“.
Mario Andrade siempre acompañó a Juan Collado en sus viajes a España y Estados Unidos, señala La Jornada. Además, “los recursos por los que se le investiga […] se encuentran vinculados a las cuentas de Andorra“.
Collado, también abogado de otros personajes ligados al poder en México, fue detenido el pasado 9 de julio por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita, situación que aportó nuevos y suficientes datos para que Andorra reabriera el caso el pasado 31 de julio.
