El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong anunció que arrestó a un dúo de hermanos acusado de lavar 384 millones de dólares de Hong Kong (49,2 millones de dólares estadounidenses) utilizando varios medios, incluido un intercambio de cifrado.
Antilavadodedinero / Ambcrypto
“Tras investigaciones en profundidad, la Aduana allanó hoy un edificio residencial en Yau Tong. Un hombre de 21 años y una mujer de 28 años fueron arrestados por “tratar con bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable” (comúnmente conocido como lavado de dinero) en virtud de la Ordenanza sobre delitos graves y organizados (OSCO ). “
En un esquema meticulosamente estratégico, el dúo hermano-hermana abrió cuentas bancarias personales entre mayo y noviembre de 2021 en varios bancos y un intercambio de criptomonedas en el país para supuestamente participar en el lavado de dinero. Los hermanos usaron las cuentas para transferir depósitos en efectivo y criptomonedas a fuentes desconocidas.
Las autoridades no revelaron las cifras exactas blanqueadas en criptoactivos. Tampoco se reveló el nombre del intercambio en cuestión.
