Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a tres facilitadores financieros vinculados a Hezbolá y su compañía de viajes con sede en el Líbano. Específicamente, la OFAC designó a Adel Diab, Ali Mohamad Daoun, Jihad Salem Alame y su compañía, Dar Al Salam para Viajes y Turismo.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Esta acción llega en un momento en que la economía libanesa enfrenta una crisis sin precedentes y Hizballah, como parte del gobierno del Líbano, está bloqueando las reformas económicas e inhibiendo el cambio que tanto necesita el pueblo libanés.
Estados Unidos designó a Hezbolá como organización terrorista extranjera el 8 de octubre de 1997 y como terrorista global especialmente designado el 31 de octubre de 2001. La extensa red de facilitadores financieros de Hezbolá ha ayudado al grupo a explotar los recursos financieros del Líbano y sobrevivir a la crisis económica actual. A través de empresarios como los designados hoy, Hizballah obtiene acceso a apoyo material y financiero a través del sector comercial legítimo para financiar sus actos de terrorismo e intentos de desestabilizar las instituciones políticas del Líbano. Las designaciones de las personas y entidades que se describen a continuación demuestran los continuos esfuerzos del Tesoro para atacar los continuos intentos de Hizballah de explotar el sector financiero mundial y evadir las sanciones.
“Con esta acción, el Tesoro está desbaratando a los empresarios que recaudan y lavan fondos para las actividades desestabilizadoras de Hizballah, mientras que el pueblo libanés enfrenta una crisis económica y humanitaria cada vez peor”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Hizballah afirma que apoya al pueblo libanés, pero al igual que otros actores corruptos en el Líbano que ha designado el Tesoro, Hezbollah continúa beneficiándose de empresas comerciales aisladas y acuerdos políticos clandestinos, acumulando una riqueza que el pueblo libanés nunca ve”.
Adel Diab, Ali Mohamad Daoun, Jihad Salem Alame y Dar Al Salam para Viajes y Turismo fueron designados en virtud de la Orden Ejecutiva (EO) 13224, modificada, que apunta a terroristas, líderes y funcionarios de grupos terroristas, y aquellos que brindan apoyo a los terroristas. o actos de terrorismo.
EL APOYO DE DIAB, DAOUN Y ALAME A HIZBALLAH
Adel Diab (Diab) es un miembro de Hizballah y un hombre de negocios libanés que usó su negocio para recaudar fondos para Hizballah y facilitar las actividades de Hizballah. Diab tiene activos de propiedad conjunta con Ali Al Sha’ir, asistente del recaudador de fondos de Hizballah, Hasib Muhammad Hadwan, miembro de la Secretaría General de Hizballah, que trabaja con el secretario general de Hizballah, Hasan Nasrallah. Tanto Al-Sha’ir como Hadwan fueron designados por la OFAC en 2021 por sus actividades relacionadas con Hezbolá. Diab está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo material, financiero o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Hizballah.
Ali Mohamad Daoun (Daoun) es un funcionario de Hezbolá que está a cargo del segundo distrito de Hezbolá. Daoun está siendo designado de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo material, financiero o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Hizballah.
La OFAC también está designando al miembro de Hizballah Jihad Salem Alame ( Alame ) por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Hezballah.
Diab, Daoun y Alame juntos son los fundadores y socios de Dar Al Salam for Travel & Tourism , una agencia de viajes con sede en el Líbano de la que son propietarios y que operan. Dar Al Salam for Travel & Tourism está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de Daoun, directa o indirectamente.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más, individualmente o con otras personas bloqueadas, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, debe bloquearse y denunciarse a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. personas
Además, participar en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción importante en nombre de una entidad especialmente designada. terrorista mundial.
Además, Daoun y Dar Al Salam para Viajes y Turismo están sujetos a las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hezbolá, que implementan la Ley de Prevención de Financiamiento Internacional de Hezbolá de 2015, modificada por la Ley de Enmiendas de Prevención de Financiamiento Internacional de Hezbolá de 2018. De conformidad con estas autoridades, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago por parte de una institución financiera extranjera que, entre otras cosas, a sabiendas facilita una transacción importante para Hezbolá o ciertas personas designadas para su conexión a Hezbollah.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí .
Ver información de identificación de las personas y entidades designadas hoy.
