Culpable se declaró ex director ejecutivo de Transvalue, una empresa del sur de Florida que transportaba oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en camiones blindados.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Jesús Gabriel Rodríguez, Jr., se declaró culpable de presentar documentos de aduana falsos que ocultaban el verdadero origen del oro. siendo importado a Miami como parte de una operación transnacional de contrabando ilícito de oro de $ 140 millones.
El culpable admitió que facilitó la importación de miles de kilogramos de oro enviados a los Estados Unidos desde Curazao, sabiendo que la documentación de la aduana representaba falsamente el origen del oro.
Al parecer, Rodríguez no lo hizo solo, los cómplices eran compradores que ganaban comisiones basadas en el volumen al adquirir oro para NTR Metals (ahora, Elemetals LLC).
NTR Metals era una refinería de metales preciosos de EEUU con políticas vigentes para combatir el lavado de dinero, incluida la no compra de oro de Curazao, un país sin minas de oro que se usa comúnmente como punto de referencia para el oro extraído ilegalmente y sacado de contrabando de otros países.
El declarado culpable, ayudó a los cómplices a eludir la política contra el lavado de dinero de NTR Metals y hacer pasar el oro por la Aduana de EEUU trabajando para ocultar los orígenes del oro y las conexiones con Curazao.
Rodríguez renunció a $267,817 dólares como parte de su declaración de culpabilidad, una cantidad que representa el aumento estimado en el valor del negocio como resultado de la conducta de Rodríguez y casi todas sus ganancias personales del ardid.
Se espera que la sentencia de Rodríguez quede programada para el 4 de abril a las 11:00 am ante el juez federal de distrito Darrin P. Gayles, que se encuentra en Miami, enfrentando hasta 24 meses en una prisión federal.
Mientras que la declaración de culpabilidad de Rodríguez fue anunciada por Juan Antonio González, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; George L. Piro, agente especial a cargo, FBI Miami; Matthew D. Line, agente especial a cargo, IRS-Investigación Criminal (IRS-CI), oficina de Miami; y Anthony Salisbury, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina Archivada en Miami.
Al respecto, el Fiscal Federal González señaló “los esquemas complejos de lavado de dinero involucran a actores clave en cada etapa del proceso, los ejecutivos corporativos que facilitan el lavado de dinero mientras supuestamente importan bienes legales en las etapas de transporte y aduanas de EEUU no pueden esconderse detrás de su condición de propietarios de negocios legítimos. Como todos los demás que participan en estos esquemas ilegales, serán procesados”
