Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a World Human Care, una organización no gubernamental establecida por el grupo terrorista designado con sede en Indonesia Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) para brindar apoyo financiero a los extremistas de MMI. en Siria bajo la apariencia de ayuda humanitaria.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
MMI fue designado por el Departamento de Estado de los EE. UU. el 12 de junio de 2017 por haber cometido, o representar un riesgo significativo de cometer, actos de terrorismo que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. estados MMI se formó en 2000 y ha llevado a cabo ataques en Indonesia, incluida la reivindicación de responsabilidad por un ataque de mayo de 2012 en la presentación de un libro del autor canadiense Irshad Manji. MMI también se ha relacionado con Hay’at Tahrir al-Sham, vinculado a al-Qaeda en Siria, otro grupo terrorista designado.
Los proveedores legítimos de ayuda humanitaria se esfuerzan por brindar asistencia humanitaria esencial que salva vidas en Siria y en otros lugares. Las acciones de entidades como World Human Care son deplorables no solo por su apoyo a las organizaciones terroristas, sino también porque lo hacen abusando del trabajo y la reputación de los verdaderos proveedores de ayuda humanitaria en todo el mundo.
Estados Unidos mantiene su compromiso de ayudar a garantizar el libre flujo de asistencia humanitaria legítima y la reputación de los proveedores legítimos, lo que incluye exponer a los actores engañosos y malignos.
“Estados Unidos está tomando esta acción para exponer y desbaratar los esfuerzos engañosos de MMI para usar una supuesta ‘organización humanitaria’ como fachada para recaudar y transferir fondos”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Tesoro continuará trabajando con socios extranjeros para proteger al sector sin fines de lucro del abuso por parte de grupos terroristas que disfrazan los flujos financieros ilícitos como actividad humanitaria.
World Human Care ha sido designado bajo la Orden Ejecutiva (EO) 13224, enmendada, que apunta a terroristas, líderes y funcionarios de grupos terroristas, y aquellos que brindan apoyo a terroristas o actos de terrorismo.
ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE WORLD HUMAN CARE PARA MMI
La “organización benéfica” de MMI, World Human Care , ha sido utilizada como fachada para recaudar fondos para apoyar actividades extremistas violentas. Si bien World Human Care se ha involucrado en algunas actividades humanitarias legítimas, el objetivo principal de la organización era servir como tapadera para recaudar fondos para los simpatizantes de MMI en Siria.
A principios de 2016, World Human Care transfirió dinero a Siria no solo para necesidades humanitarias sino también para armas y combatientes allí. En un caso, World Human Care envió fondos y equipos a un combatiente terrorista extranjero del sudeste asiático en Siria.
Históricamente, World Human Care llevó a cabo varios eventos de recaudación de fondos cerca de Yakarta, Indonesia, para recaudar fondos que serían transferidos a elementos vinculados a Al Qaeda en Siria. En un anuncio en el sitio web de World Human Care solicitando donaciones para un proyecto humanitario en Siria, se aconsejó a los donantes que enviaran dinero a una cuenta bancaria a cargo de un funcionario de MMI.
World Human Care está siendo designado por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Majelis Mujahidin Indonesia, una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13224.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de la entidad mencionada anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más, individualmente o con otras personas bloqueadas, que estén en el Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, debe bloquearse y denunciarse a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. personas
Además, participar en ciertas transacciones con la entidad designada hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción importante en nombre de una entidad especialmente designada. terrorista mundial.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí .
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