La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Sevilla una sofisticada organización criminal dedicada al narcotráfico que utilizaba una red de empresas dedicada a la compraventa de vehículos, talleres y otras sociedades para lavar el dinero que obtenían con el tráfico de drogas y que, además, aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas.
Antilavadodedinero / Diariodesevilla
Como resultado de la operación han sido detenidas siete personas residentes en Sevilla como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales.
La macrooperación, según indican fuentes de la investigación, se inició a principios del año pasado, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de una red de narcotráfico a gran escala, que suministraba cocaína a otros narcotraficantes en la ciudad de Sevilla.
La misma se ha desarrollado en tres fases distintas, en la que se incautaron más de 20 vehículos de alta gama, dos motocicletas, así como armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilogramos de cocaína aproximadamente. Por otro lado, se han precintado empresas de automóviles y se han bloqueado cuentas de dinero fiduciario y de criptomonedas.
La operación Grande-Tragadera en tres fases
En la primera fase, los agentes detuvieron al transportista de la organización con 20 kilogramos de cocaína aproximadamente, ocultos en un vehículo procedente de Portugal.
La segunda fase concluyó con el registro de varias empresas de la red donde se localizan las armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y algunos vehículos, así como documentación precisa sobre dicha organización.
El transporte de la cocaína iba oculto en caletas, preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectada. Algunas armas de guerra se encontraban preparadas para ser utilizadas, con bastante munición, entre las que se encuentra una AK-47, un subfusil Z-45, escopetas y revólver.
La tercera fase ha concluido con nueve registros en sociedades de Sevilla y Cádiz, en las que se ha incautado documentación de sociedades fiscales, cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa.
Los detenidos han pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcalá de Guadaíra, dictaminando ingreso en prisión para el transportista de la organización y en libertad con cargos a los otros detenidos. La Guardia Civil informa de que la investigación sigue abierta para localizar el paradero del cabecilla de la red criminal.
