Frente a la presión internacional para arrojar luz sobre la propiedad corporativa en la sombra, el gobierno planea revelar quién es el propietario real de las entidades legales.
antilavadodedinero / Icij.org
El gobierno suizo planea crear un registro central para identificar a los verdaderos propietarios de sociedades y sociedades ahora anónimas registradas en Suiza, una reforma incremental pero importante contra el lavado de dinero para el antiguo bastión del secreto financiero.
El Consejo Federal del país, el gabinete de Suiza, solicitó al Ministerio de Finanzas del gobierno que redacte una ley para crear el nuevo registro para junio próximo.
El consejo dijo en un comunicado que el ministerio también evaluaría si “se deben hacer más ajustes al conjunto de herramientas contra el lavado de dinero”.
Señaló que «un número creciente de países de todo el mundo, incluidos todos los estados miembros de la UE, están recurriendo a soluciones basadas en registros para aumentar la transparencia de las entidades legales».
Pero Suiza enfrentó críticas de los activistas de la transparencia por decir que el registro no sería de acceso público sino que solo estaría disponible para las «autoridades pertinentes».
Junto con el registro corporativo propuesto, el gabinete ha planteado la idea de extender las leyes contra el lavado de dinero al «área de la profesión legal».
El consejo dijo que había iniciado las reformas después de concluir que había «margen de mejora» en la identificación de propietarios para fortalecer la prevención y el enjuiciamiento de delitos financieros.
La propuesta de registro, que sigue a reformas similares en los Estados Unidos , la Unión Europea y otros lugares, llega un año después de que Pandora Papers del ICIJ expusiera el papel especialmente activo de los asesores patrimoniales suizos para ayudar a los presuntos delincuentes financieros a ocultar su riqueza.
La investigación global, dirigida por ICIJ en asociación con más de 150 socios de medios, se basó en un tesoro de millones de documentos filtrados que incluían información sobre más de 90 asesores suizos (firmas legales, notariales y consultoras) cuyo papel en el sistema offshore es a menudo oscurecidos por un manto de secreto que les permite operar con poca responsabilidad.
La investigación de Pandora Papers encontró que, entre 2005 y 2016, al menos 26 empresas suizas que aparecen en los documentos brindaron servicios a clientes cuyas empresas extraterritoriales fueron posteriormente investigadas por las autoridades en busca de evidencia de lavado de dinero y otros delitos financieros.
Una empresa, Fidinam Group , fue particularmente activa, descubrió el ICIJ. Controlaba entidades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que poseían acciones en empresas clientes, facilitaba préstamos entre empresas ficticias de diferentes clientes y supervisaba las cuentas bancarias de los clientes, según muestran los registros.
Durante una década, encontró la investigación, la empresa brindó servicios comerciales clave, incluido incluso tener un poder notarial sobre una cuenta bancaria, a una empresa ficticia registrada en las Islas Vírgenes Británicas que luego se reveló como el centro de un escándalo de malversación de $ 600 millones.
En respuesta a preguntas del ICIJ, el año pasado, Fidinam dijo que sus “filiales suizas cumplen y han estado cumpliendo diligentemente con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Suiza y con las normas internacionales aplicables”. La firma se negó a comentar sobre sus clientes.
Crear registro ‘solo un primer paso’
Un centro de secreto financiero desde al menos la década de 1930, Suiza ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor desde la crisis financiera de 2008 por su papel en el lavado de dinero internacional y por ayudar a los extranjeros a ocultar activos de las autoridades fiscales de sus países de origen.
Bajo la presión de EE. UU. y otros países, Suiza comenzó a reformar su sector bancario, requiriendo que los bancos verifiquen la identidad de los propietarios de las empresas y señalen las transacciones sospechosas.
En 2016, el proyecto Panama Papers del ICIJ expuso el papel que desempeñaron los asesores suizos en la creación de sociedades offshore. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de control internacional contra la corrupción, recomendó exigir a los abogados, notarios y contadores que sigan las mismas reglas que los bancos, una medida a la que Suiza se ha resistido hasta ahora.
Los grupos anticorrupción dieron la bienvenida al último anuncio, pero dijeron que el país debería hacer más.
«La medida suiza de crear un registro central de beneficiarios reales es sin duda positiva, dada la importancia mundial de Suiza como centro financiero», dijo Kateryna Boguslavska del Instituto de Gobernanza de Basilea, un grupo sin fines de lucro anticorrupción con sede en Suiza, en un comunicado a ICIJ. “Si bien algunos centros financieros ya tienen un registro de UBO, todavía hay muchos que necesitan implementarlo y muchos más que necesitan implementarlo de manera más efectiva”.
Boguslavska, quien es líder de proyecto del Índice AML de Basilea, un rastreador contra el lavado de dinero, agregó que el obstáculo más importante sigue siendo la implementación. “Vemos esto con otros países: configurar el registro es solo un primer paso. Lo que es más difícil es asegurar que la información sea precisa, verificada y actualizada. Si se encuentran discrepancias, debería haber un mecanismo para sancionar las irregularidades”, dijo el grupo.
La sucursal suiza de Transparency International señaló que el anuncio del registro aún alinearía las reglas de Suiza solo con lo que ya es «el estándar global «.
“Hasta que eso suceda, la participación de entidades suizas en escándalos internacionales de corrupción o lavado de dinero no debería ser una sorpresa”, dice Martin Hilti, director de Transparency International Suiza.
El grupo también señaló que la propuesta exige que el nuevo registro esté disponible solo para las «autoridades pertinentes» y dijo que el gobierno no debería detenerse «a la mitad».
“El registro, contrariamente a lo que decidió el Consejo Federal, también debe ser accesible al público y no solo reservado para las autoridades”, dijo el grupo en un comunicado de prensa en alemán.
El Consejo Federal Suizo dijo que su propuesta busca “lograr una solución que sea lo más efectiva y eficiente posible”.
