Aruba Tag Services

Los negocios de remesas de dinero siempre han representado un riesgo elevado para las autoridades en materia de lavado de dinero. El FBI lo comprobó cuando detectaron un caso de lavado en una de las tantas agencias de este tipo, enviando el dinero finalmente hacia Aruba y República Dominicana. A causa de esta variable diversas agencias de envío de dinero se vieron afectadas, especialmente aquellas que eran controladas por hispanos. La agencia en cuestión acusada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se encontraba localizada en Penssylvania y era manejada por German y Gloria Quiles y su hija María Quiles. De acuerdo a la investigación de 14 meses llevada a cabo por el FBI señaló que el negocio de los Quites lavó más de US$100.000 provenientes del narcotráfico, dinero que fue enviado hacia Aruba y República Dominicana. A partir de este caso se desprendió la necesidad de que agencias de envío de dinero tales como Wester Union, Moneygran, Vigo y otras reforzaran sus medidas antilavado de dinero, entre las cuales se incluyen los requisitos sobre el conocimiento a fondo del cliente al cual prestan el servicio.

La compañía

Aruba Tag Services ubicada en el 2201 norte de la calle 5, en Philadelphia, Penssylvania operaba con licencia Moneygran para enviar dinero fuera de los Estados Unidos. El negocio era controlado por los esposos German y Gloria Quiles y su hija María Quiles, y ofrecía servicios de venta de cheques bancarios, traducción, asesoría en inmigración, e inscripción de automóviles en el Departamento de Motor y Vehículos. Moneygran: es una compañía con más de 5000 agencias en territorio norteamericano que opera bajo las regulaciones contra el lavado de dinero u el Secreto Bancario 31 U.S.C 5311, al mismo tiempo debía promover el adiestramiento de sus empleados sobre las penalidades que recibirían si llegaran a transgredir la ley.

Los Hechos

De acuerdo a la acusación realizada por el FBI Aruba Tag Services incumplió con la ley federal y las normativas antilavado sobre las cuales tenía conocimiento. Vendían cheques bancarios y hacían intercambio de billetes de baja denominación, menores a US$100. El documento también señala la utilización de documentación falsa, protegiendo así la identidad de las personas que empleaban los servicios de la agencia. El FBI afirma que una persona se acercó a los Quiles alegando tener dinero proveniente del narcotráfico con la intención de enviarlo hacia República Dominicana a través de Aruba Financial una filial de Aruba Tag Services.

Aproximadamente el 20 de Septiembre de 2006 los acusados por el FBI lavaron un monto cercano a los US$7.000 en efectivo. Enviaron alrededor de US$3.500 en giros internacionales mientras que la cantidad restante fue cambiada a billetes de alta denominación, billetes de US$100. El 21 de septiembre del mismo año el proceso se repitió con la cantidad de US$8.000 en efectivos. Igualmente se llevó a cabo de la misma forma se dividió la cantidad, US$3.000 en giros internacionales y los otros US$5.000 fueron cambiados a billetes de US$100.

Así el proceso se repitió el 22 de septiembre de 2006 con otros US$5.000, luego el 25 de septiembre con otros US$6.000, el 2 de octubre de 2006 US$8.500, el 3 de octubre de 2006 US$16.000 en esta oportunidad tanto Germán como María Quiles transfirieron US$2.000 hacia República Dominicana teniendo conocimiento de que el dinero pertenecía a alguien más. Adicionalmente enviaron US$2.500 en giros internacionales y convirtieron aproximadamente US$11.500 a billetes de US$100. El 20 de octubre de 2006otros US$17.000 fueron lavados. El 2 de noviembre se efectuó una conversación entre los acusados y la persona que entregaba el dinero para ser transferido en la cual se dio a conocer el origine del mismo, incluso se les entregó la cantidad de US$6.000 para que lo lavaran. Esta reiteración se hizo en oportunidades siguientes y una vez más fueron entregados US$22.000.

El 8 de diciembre de 2006 US$4.000, el 10 de enero de 2007 US$3.000, el 11 de enero US$7.000 y el 12 de enero se entregaron otros US$ 10.900 para lavar. En todas estas ocasiones se siguió el mismo procedimiento se dividían las cantidades a partes desiguales una pasaba a giros internacionales mientras que la otra se mantenía en efectivo pero era convertido en menos cantidades de billetes luego de cambiarlos por billetes de baja denominación. En 25 de febrero de 2009 German Quiles de 69 años de edad fue condenado a 60 meses de prisión por los 16 cargos de lavado de dinero y 1 cargo por conspiración. Asistió junto a su esposa e hija a personas para lavar a través de su agencia de envío de dinero aproximadamente US$175.900 provenientes del tráfico de drogas. Germán además debía pagar una multa de US$100.000 y completar la sentencia con tres años de libertad condicional. Su esposa acusada de 16 cargos de lavado y su hija señalada por 6 cargos aún no han sido sentenciadas. Su juicio continúa en proceso. Share Tweet