Un gran jurado federal emitió hoy una acusación acusando a una mujer de Georgia de un plan para defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un programa de estímulo federal autorizado como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Shelitha Robertson, de 60 años, de Atlanta, y otros co-conspiradores supuestamente presentaron solicitudes de préstamos PPP fraudulentas en nombre de varias empresas que poseían y controlaban. La acusación formal alega que Robertson obtuvo de manera fraudulenta más de $7 millones en fondos de préstamos PPP, que no se utilizaron para la nómina u otros gastos comerciales permitidos. Robertson presuntamente usó los fondos del préstamo para comprar artículos de lujo, incluidos un Rolls-Royce, una motocicleta y joyas, y para transferir fondos a familiares y cómplices.
Robertson, quien anteriormente se desempeñó como fiscal adjunto de la ciudad y oficial de policía en Atlanta, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Si es declarada culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de conspiración y fraude electrónico, y una pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Buchanan para el Distrito Norte de Georgia, el Inspector General Jay N. Lerner de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG ), el Inspector General Hannibal “Mike” Ware de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA-OIG), y el Inspector General J. Russell George del Inspector General de Administración Tributaria del Tesoro de EE. UU. (TIGTA) hicieron el anuncio.
La FDIC-OIG, SBA-OIG y TIGTA están investigando el caso.
Están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante Ariel Glasner de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la fiscal federal adjunta Bernita Malloy para el Distrito Norte de Georgia.
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento de la División Criminal de esquemas de fraude que explotan el PPP. Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 192 acusados en más de 121 casos penales y ha incautado más de $78 millones en efectivo derivados de fondos PPP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con tales ingresos. Se puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude de COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia a través del Formulario de quejas web del NCDF en https://www.justice.gov/disaster-fraud /formulario-de-queja-de-desastre-del-ncdf .
