Los fiscales federales están investigando un presunto delito cibernético que extrajo más de US$370 millones de FTX solo unas horas después de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota el mes pasado.
antilavadodedinero / latercera
El Departamento de Justicia inició una investigación penal sobre los activos robados que es independiente del caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, según una persona familiarizada con el caso.
Las autoridades estadounidenses lograron congelar algunos de los fondos robados, confirmó la persona. Sin embargo, los activos congelados solo representan una fracción de todo el botín.
No está claro si la infiltración fue un trabajo interno, como sugirió Bankman-Fried en entrevistas antes de su arresto, o el trabajo de un pirata informático oportunista deseoso de explotar las vulnerabilidades de una empresa en ruinas. La conducta podría constituir un cargo relacionado con fraude informático, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
La cantidad robada es considerablemente menor que los miles de millones de dólares de los que se acusa a Bankman-Fried de malversar mientras estaba al frente de FTX.
Las autoridades dicen que el fundador de 30 años, que actualmente está bajo fianza y vive en California, recaudó de manera fraudulenta US$1.800 millones de inversionistas y usó fondos de FTX para realizar apuestas de alto riesgo en el fondo de cobertura Alameda Research y para cubrir gastos personales.
Los portavoces del Departamento de Justicia y la oficina del fiscal federal de Manhattan declinaron hacer comentarios.
El nuevo director ejecutivo de FTX, John J Ray III, reveló el 12 de noviembre que hubo un “acceso no autorizado” a los activos de FTX un día antes, el mismo día en que el fondo se declaró en quiebra.
La investigación está dirigida por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, una red de fiscales centrada en investigaciones de activos digitales, dijo una persona familiarizada con el caso.
El equipo está trabajando con los fiscales federales de Manhattan a cargo de la amplia investigación criminal que condujo al arresto de Bankman-Fried este mes.
La cantidad extraída de FTX por el delincuente desconocido fue de alrededor de US$372 millones, según las declaraciones del proceso de quiebra. Las autoridades lograron congelar fondos en ciertas plataformas porque esos puntos de venta cooperaron con las fuerzas del orden, confirmó la persona. Ese no es siempre el caso, especialmente con los intercambios en el extranjero.
En un análisis de la ruta de los fondos robados el mes pasado, la firma de análisis de cadena de bloques Elliptic declaró que los tokens drenados de las billeteras de FTX se cambiaron por ETH, otra criptomoneda, a través de intercambios descentralizados. Esa fue “una táctica comúnmente vista en grandes hackeos”, dijo la firma en ese momento.
El 20 de noviembre, Chainalysis, otra empresa, tuiteó que los fondos robados estaban “en movimiento” y se habían traspasado de ETH a bitcóin. El grupo advirtió a los intercambios que estuvieran atentos en caso de que el hacker intentara hacer efectivo el dinero.
Algunos de los fondos también se habían depositado en un mezclador, que combina diferentes tipos de criptomonedas para ocultar los orígenes, según ZachXBT, un usuario de Twitter que rastrea los hackeos de criptomonedas.
