El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que ha incautado moneda virtual por un valor estimado de $112 millones vinculado a estafas de inversión en criptomonedas.
antilavadodedinero / justice.gov
Las órdenes de incautación de seis cuentas de moneda virtual fueron autorizadas por jueces del Distrito de Arizona, el Distrito Central de California y el Distrito de Idaho.
Según documentos judiciales, las cuentas de moneda virtual supuestamente se usaron para lavar los ingresos de varias estafas de confianza de criptomonedas. En estos esquemas, los estafadores cultivan relaciones a largo plazo con las víctimas que conocen en línea, y eventualmente las atraen para que realicen inversiones en plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas. Sin embargo, en realidad, los fondos enviados por las víctimas para estas supuestas inversiones se canalizaron a direcciones y cuentas de criptomonedas controladas por estafadores y sus cómplices.
“Las organizaciones criminales transnacionales están combinando estafas de confianza con conocimientos tecnológicos para estafar a los estadounidenses con los fondos que tanto les costó ganar”, dijo el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Estos fraudes particularmente viciosos, donde los estafadores cultivan cuidadosamente las relaciones con sus víctimas a lo largo del tiempo, han devastado a las familias y les han costado a las personas los ahorros de toda su vida. Ahora que hemos incautado esta moneda virtual, buscaremos devolverla rápidamente a las víctimas. Además de nuestros incansables esfuerzos para desbaratar estos esquemas, también debemos trabajar para aumentar la conciencia pública y ayudar a informar a las posibles víctimas: tenga cuidado con las personas que conoce en línea; cuestione seriamente los consejos de inversión, especialmente sobre criptomonedas, de personas que no ha conocido en persona; y recuerda,
En 2022, el fraude de inversiones causó las pérdidas más altas de cualquier estafa reportada por el público al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, por un total de $ 3.31 mil millones. Los fraudes que involucran criptomonedas, incluida la matanza de cerdos, representaron la mayoría de estas estafas, aumentando un asombroso 183 % desde 2021 a $2570 millones en pérdidas reportadas el año pasado.
Según el FBI, la mayor cantidad de informes provino de víctimas de entre 30 y 49 años. En estos esquemas, a menudo llamados «Sha Zhu Pan», una frase china que se traduce vagamente como «sacrificio de cerdos», los estafadores a menudo se dirigen a sus víctimas. a través de redes sociales y plataformas de comunicación en línea, sitios web de citas y llamadas telefónicas y mensajes de texto que parecen haber sido mal marcados. Después de ganarse la confianza de sus víctimas, a veces durante un período de meses, los estafadores finalmente introducen la idea de comerciar con criptomonedas. Luego dirigen a las víctimas a plataformas de inversión en criptomonedas o a co-conspiradores que se hacen pasar por asesores de inversiones o representantes de servicio al cliente. Los estafadores controlan sitios web creados para parecerse a plataformas comerciales legítimas, aplicaciones que las víctimas descargan en sus teléfonos, o contratos inteligentes maliciosos a los que se accede a través del software de billetera de criptomonedas. Una vez que las víctimas realizan una “inversión” inicial, las plataformas pretenden mostrar ganancias sustanciales.
A veces, a las víctimas incluso se les permite retirar algunas de estas ganancias iniciales para generar más confianza en el esquema. No es hasta que se realiza una gran inversión que las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. Incluso cuando a una víctima se le niega el acceso a sus fondos, el fraude a menudo aún no ha terminado. Los estafadores solicitan inversiones, impuestos o tarifas adicionales, y prometen que estos pagos permitirán a las víctimas acceder a sus cuentas. Estas operaciones de estafa a menudo continúan robando a sus víctimas y no se detienen hasta que han privado a las víctimas de los ahorros restantes.
Una vez que las víctimas realizan una “inversión” inicial, las plataformas pretenden mostrar ganancias sustanciales. A veces, a las víctimas incluso se les permite retirar algunas de estas ganancias iniciales para generar más confianza en el esquema. No es hasta que se realiza una gran inversión que las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. Incluso cuando a una víctima se le niega el acceso a sus fondos, el fraude a menudo aún no ha terminado. Los estafadores solicitan inversiones, impuestos o tarifas adicionales, y prometen que estos pagos permitirán a las víctimas acceder a sus cuentas.
Estas operaciones de estafa a menudo continúan robando a sus víctimas y no se detienen hasta que han privado a las víctimas de los ahorros restantes. Una vez que las víctimas realizan una “inversión” inicial, las plataformas pretenden mostrar ganancias sustanciales. A veces, a las víctimas incluso se les permite retirar algunas de estas ganancias iniciales para generar más confianza en el esquema. No es hasta que se realiza una gran inversión que las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. Incluso cuando a una víctima se le niega el acceso a sus fondos, el fraude a menudo aún no ha terminado.
Los estafadores solicitan inversiones, impuestos o tarifas adicionales, y prometen que estos pagos permitirán a las víctimas acceder a sus cuentas. Estas operaciones de estafa a menudo continúan robando a sus víctimas y no se detienen hasta que han privado a las víctimas de los ahorros restantes.
No es hasta que se realiza una gran inversión que las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. Incluso cuando a una víctima se le niega el acceso a sus fondos, el fraude a menudo aún no ha terminado. Los estafadores solicitan inversiones, impuestos o tarifas adicionales, y prometen que estos pagos permitirán a las víctimas acceder a sus cuentas.
Estas operaciones de estafa a menudo continúan robando a sus víctimas y no se detienen hasta que han privado a las víctimas de los ahorros restantes. No es hasta que se realiza una gran inversión que las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. Incluso cuando a una víctima se le niega el acceso a sus fondos, el fraude a menudo aún no ha terminado. Los estafadores solicitan inversiones, impuestos o tarifas adicionales, y prometen que estos pagos permitirán a las víctimas acceder a sus cuentas. Estas operaciones de estafa a menudo continúan robando a sus víctimas y no se detienen hasta que han privado a las víctimas de los ahorros restantes.
“Privar a las organizaciones estafadoras de sus ganancias ilícitas es una parte importante de nuestra estrategia para combatir estos esquemas despiadados”, dijo el director Eun Young Choi del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET) de la División Criminal.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para interrumpir y disuadir los esquemas de confianza de criptomonedas, incluso siguiendo el dinero en la cadena de bloques y confiscando criptomonedas para devolver los fondos a las víctimas, y apuntando y eliminando la infraestructura en línea utilizada por los estafadores. Los anuncios de hoy también demuestran el valor de la notificación temprana por parte de las víctimas a las fuerzas del orden; agradecemos a las víctimas que se acercaron para notificar al FBI cuando fueron blanco de este esquema”.
“Esquemas de fraude financiero como estos demuestran los grandes esfuerzos que los delincuentes hacen para estafar a víctimas inocentes y quitarles su dinero”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “Seguimos viendo cómo estos esquemas evolucionan y brindan nuevas vías para que los delincuentes exploten. El anuncio de hoy debería servir como recordatorio del compromiso inquebrantable del FBI, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley federales e internacionales, de investigar y perseguir a los delincuentes que buscan defraudar al público estadounidense. No hay lugar fuera del alcance del FBI”.
La División Phoenix del FBI está investigando este caso.
Los fiscales federales adjuntos Seth Goertz y Ryan Ellersick para el Distrito de Arizona, Daniel Boyle para el Distrito Central de California y Bill Humphries para el Distrito de Idaho están a cargo de las incautaciones anunciadas hoy, con la importante asistencia y coordinación de Georgiana MacDonald del NCET y Tian Huang y Brandon Burkart de la Sección de Fraude de la División Criminal.
Si usted o alguien que conoce es una víctima, visite www.fbi.gov/cryptoguard , comuníquese con su oficina local del FBI, llame al 1-800-CALL-FBI o repórtelo a IC3.gov. En su queja, haga referencia a «PSA de matanza de cerdos». Incluya tanta información como sea posible en su queja, incluidos los nombres de las plataformas de inversión, las direcciones de criptomonedas y los hashes de transacciones, la información de la cuenta bancaria y los nombres y la información de contacto de los estafadores sospechosos. Mantenga copias de todas las comunicaciones con los estafadores y registros de transacciones financieras.
