Una mujer de California fue sentenciada el 7 de abril a cuatro años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al proporcionar servicios, incluidos servicios financieros, a Irán y al Gobierno de Irán, en violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, y por estructuración.
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Según documentos judiciales, Niloufar Bahadorifar, también conocida como Nellie Bahadorifar, de 48 años, de Irvine, se declaró culpable el 15 de diciembre de 2022 ante el juez federal de distrito Ronnie Abrams, quien impuso la sentencia.
“El gobierno de Irán ha demostrado que tomará medidas extremas para silenciar a los disidentes y críticos de todo el mundo que ejercen sus derechos legítimos, incluso mediante el uso de la violencia en suelo estadounidense”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, del Departamento de Justicia Nacional. División de Seguridad. “Responsabilizamos a una persona que violó las sanciones de EE. UU. al proporcionar asistencia financiera que finalmente apoyó un plan de secuestro fallido dirigido por el gobierno iraní, lo que subraya el compromiso del Departamento de llevar ante la justicia a quienes ayudan criminalmente al régimen iraní”.
“Niloufar Bahadorifar brindó apoyo financiero a un complot descarado destinado a secuestrar a un activista de derechos humanos iraní que vive en los Estados Unidos a quien el gobierno iraní ha tratado de silenciar durante años”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “No se pueden tolerar los esfuerzos de gobiernos extranjeros maliciosos para sofocar la libertad de expresión y la protesta pacífica por medio de la intimidación o la represión. El derecho a la libertad de expresión es un principio fundamental central de los ideales estadounidenses, y esta oficina se enorgullece de proteger ese derecho con todos los medios a nuestra disposición”.
“En pocas palabras, el acusado brindó asistencia a personas que intentaron ayudar a secuestrar a un periodista que vive en Nueva York, que ha criticado al régimen de Teherán”, dijo el subdirector Alan E. Kohler Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI. “Este caso demuestra que el gobierno de Irán continuará atacando a los disidentes y llegando más allá de sus fronteras, violando las sanciones de EE. UU. y la seguridad nacional, pero lo que es más importante, amenazará la seguridad personal de las personas que viven en nuestro país. El FBI continuará protegiendo a aquellos que son atacados y perseguirá agresivamente a cualquiera que intente eludir nuestras leyes y aprovechará todas nuestras autoridades para proteger el derecho a la libertad de expresión”.
De acuerdo con la acusación y otros documentos en el registro público, así como declaraciones hechas en procedimientos judiciales públicos:
Durante años, el Gobierno de Irán se ha centrado en un destacado disidente iraní que vive en la ciudad de Nueva York (la Víctima). La Víctima es una periodista, autora y activista de derechos humanos que ha dado a conocer los abusos de los derechos humanos y la supresión de la expresión política por parte del Gobierno de Irán. Comenzando al menos en 2020, funcionarios y activos de inteligencia iraníes, incluido el coacusado Mahmoud Khazein, conspiraron para secuestrar a la Víctima dentro de los Estados Unidos para entregarla a Irán en un esfuerzo por silenciar las críticas de la Víctima al régimen. Como parte de ese complot, en múltiples ocasiones en 2020 y 2021, agentes del Gobierno de Irán contrataron los servicios de investigadores privados para vigilar, fotografiar y grabar en video a la Víctima y a los miembros de la familia de la Víctima. Estos agentes del Gobierno de Irán, incluido Khazein,
Aproximadamente a partir de 2015, Bahadorifar, un ciudadano estadounidense residente en California y originario de Irán, brindó servicios financieros y de otro tipo, incluido el acceso al sistema financiero de los EE. UU. y a las instituciones financieras de los EE. UU., a residentes y entidades iraníes, incluido Khazein. Bahadorifar, quien no está acusado de participar en la conspiración de secuestro, brindó servicios financieros que finalmente apoyaron el complot. Entre otras cosas, Bahadorifar hizo que se hiciera un pago a un investigador privado por la vigilancia de la Víctima en nombre de Khazein. El pago de Bahadorifar oscureció el origen de quienes contrataron al investigador privado, quien vigiló a la Víctima sin saber que era en nombre de los servicios de inteligencia iraníes. En ningún momento Bahadorifar obtuvo permiso de la OFAC para prestar servicios a Irán.
Aproximadamente a partir de 2019, Bahadorifar también estructuró depósitos en efectivo por un total de cientos de miles de dólares. En total, Bahadorifar estructuró al menos aproximadamente $476.100 en más de 120 depósitos individuales. Todos menos dos de los depósitos tenían menos de $10,000.
La División de Contrainteligencia-Cibernética de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI y la Fuerza de Tarea contra la Amenaza de Irán del FBI de Nueva York investigaron el caso, con la valiosa asistencia proporcionada por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y la Oficina de Inteligencia de NYPD, la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles y División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Los fiscales federales adjuntos Michael D. Lockard, Jacob H. Gutwillig y Matthew JC Hellman para el Distrito Sur de Nueva York y el abogado litigante Christopher M. Rigali de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso.
