Un gran jurado federal en Los Ángeles emitió una acusación acusando a 14 acusados por su participación en un plan de años para robar millones de dólares de las cuentas bancarias de los consumidores estadounidenses, anunció hoy el Departamento de Justicia.
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Según documentos judiciales, Edward Courdy, de 73 años, de Hawaiian Gardens, California; Linden Fellerman, de 67 años, de Las Vegas; Guy Benoit, de 68 años, de Chipre; Steven Kennedy, 54, de Canadá; Sayyid Quadri, de Canadá; Ahmad Shoaib, 63, de Canadá; John Beebe, 52, de Honolulu; Michael Young, 41, de Hollywood, Florida; Lance Johnson, de 52 años, de Laveen, Arizona; Jenny Sullivan, 46, de Denver; Verónica Crosswell, de 35 años, de Long Beach, California; Eric Bauer, de 65 años, de Huntington Beach, California; Randy Grabeel, 71, de Pittsburg, California; y Debra Vogel, de 68 años, de Las Vegas, eran miembros y asociados de una empresa de crimen organizado que debitaba ilegalmente dinero de las cuentas bancarias de consumidores-víctimas estadounidenses que no lo sabían.
A través de varios miembros y asociados, la empresa obtuvo información de identificación y bancaria de las víctimas y creó entidades ficticias que afirmaban ofrecer productos o servicios, como almacenamiento en la nube. Luego, la empresa ejecutó débitos no autorizados contra las cuentas bancarias de las víctimas, que falsamente representó a los bancos autorizados por las víctimas.
Algunos de los débitos no autorizados resultaron en transacciones devueltas, lo que generó altas tasas de devolución. Tanto para ocultar como para continuar realizando débitos no autorizados, las entidades ficticias de la empresa también generaron “microdébitos” contra otras cuentas bancarias controladas y financiadas por o para la empresa.
El co-conspirador Harold Sobel fue condenado previamente por su papel en el esquema en la corte federal de Las Vegas y sentenciado a 42 meses de prisión. En un caso civil relacionado también presentado en la corte federal de Los Ángeles, se obtuvieron medidas cautelares y acuerdos por un total de casi $5 millones contra varias personas, incluidas varias acusadas en esta acusación penal.
“El plan alegado en la acusación involucraba un complot elaborado para acceder a las cuentas bancarias de los consumidores y robar sus ahorros ganados con tanto esfuerzo”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas a su disposición para procesar tales esquemas”.
“Este esquema sofisticado supuestamente generó millones de dólares en ingresos al robar información personal de los consumidores y luego usar esa información para acceder de manera fraudulenta directamente a las cuentas bancarias de miles de estadounidenses”, dijo el fiscal federal Martin Estrada para el Distrito Central de California.
“La acusación formal alega que una red internacional de estafadores participó en una red de gran alcance que buscaba victimizar a los consumidores mientras ocultaba sus actividades a los bancos y las autoridades policiales. Gracias a la aplicación de la ley, los supuestos esfuerzos de los acusados para continuar con este esquema han fracasado”.
“El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS) está comprometido con la protección del Servicio Postal de EE. UU. y sus clientes, el pueblo estadounidense”, dijo el inspector a cargo Eric Shen del Grupo de Investigaciones Criminales de USPIS.
“Este caso es ilustrativo de nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores estadounidenses de un esquema de fraude sofisticado que les costó millones de dólares a los consumidores estadounidenses. Los inspectores postales se enorgullecen de asociarse con el Departamento de Justicia para poner fin a este tipo de esquemas”.
Courdy, Fellerman, Benoit, Kennedy, Quadri, Shoaib, Beebe, Young, Johnson, Sullivan, Crosswell y Bauer están acusados de asociación ilícita y fraude electrónico; Grabeel y Vogel están acusados de conspiración para extorsionar. Algunos acusados comparecieron ayer ante el tribunal por primera vez.
Si es declarado culpable, cada acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por asociación ilícita de crimen organizado y, si corresponde, 30 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El departamento insta a las personas a estar atentos a los débitos no autorizados en sus cuentas. Verifique regularmente su banco, tarjeta de crédito y otros estados financieros y comuníquese con su institución financiera si ve un cargo que no reconoce. Reporte cualquier débito fraudulento que identifique a la policía. Los informes se pueden presentar ante la FTC en www.ftccomplaintassistant.gov o en el 877-FTC-HELP.
La USPIS está investigando el caso.
Los abogados litigantes Wei Xiang, Meredith Healy y Amy Kaplan de la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la fiscal federal adjunta Monica Tait para el Distrito Central de California están procesando el caso. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas brindó asistencia sustancial.
La Subdivisión de Protección al Consumidor, junto con el USPIS, está persiguiendo a los malhechores que disfrazan la naturaleza ilícita de las actividades comerciales, entre otros métodos, reduciendo artificialmente las tasas de devolución de las cuentas financieras. Estas tácticas están diseñadas para engañar a los bancos, lo que hace que las cuentas bancarias permanezcan abiertas y facilitan esquemas de fraude y otras actividades ilegales, incluidos esquemas que debitan las cuentas bancarias de los consumidores sin autorización, estafas de soporte técnico y trampas de suscripción.
Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
