La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en coordinación con la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas (SRI), y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, y las Unidades de Inteligencia Financiera y Autoridades Aduaneras de Bolivia, Perú y Chile ejecutaron el Ejercicio de Monitoreo Intensificado de Transporte de Dinero en Efectivo y Títulos Valores.
Esta actividad, que se realizó de manera simultánea entre estos países permitió verificar, al ingreso y salida del país, la declaración y justificación del dinero en efectivo o los instrumentos monetarios de los pasajeros cuyo monto supera los $10.000 o su equivalente en otras monedas.
El mecanismo de inspección que se implementó involucró a viajeros ecuatorianos y extranjeros quienes fueron requeridos por las autoridades competentes, de acuerdo a determinados criterios preestablecidos para efectuar las consultas y verificación respectiva.
El director general de la UAFE, Roberto Andrade, afirmó que el ejercicio transfronterizo de dinero es una actividad de control para prevenir el lavado de activos.
“Estos ejercicios se realizan dos veces al año, bajo la coordinación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-GAFILAT, con el fin de fortalecer el sistema antilavado en la región”, señaló.
En Ecuador, el ejercicio de control se realizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.
Los resultados de este trabajo serán procesados en los siguientes días para la elaboración de un informe que permita una evaluación conjunta entre autoridades de control nacional e internacional.
Andrade explicó que el ejercicio transfronterizo se realizó en cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que busca fortalecer los sistemas de control físico de moneda e instrumentos negociables, a través de la declaración de licitud del origen de los fondos declarados, en las terminales aéreas.
Esta actividad es supervisada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT); organización intergubernamental filial para la región del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que agrupa a 18 países del continente americano y cuya misión es combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, establece que el control de transporte de dinero es de carácter permanente en las áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros. (SC)
