Solo en el primer trimestre de este año, los Emiratos Árabes Unidos impusieron una multa de 11,5 millones de rupias dirhams contra el lavado de dinero y el apoyo al terrorismo. Fueron 7,6 millones de rupias durante el mismo período del año pasado. EAU ha extraditado a 899 criminales desde 2020.
Entre ellos, 43 personas lavaron dinero negro y 10 personas financiaron actividades terroristas.El juez Abdulrahman Al Balushi dijo que se debe fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra los delitos económicos y organizados.
Se realizarán convenios internacionales para enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la trata de personas, la lucha continuará con las Secretarías de Relaciones Exteriores, Interior, Gobiernos Federales y Locales. Forman parte de él 37 acuerdos internacionales de asistencia judicial recíproca, 15 acuerdos conjuntos y 10 acuerdos regionales.
Los Emiratos Árabes Unidos están tomando medidas enérgicas contra las violaciones graves de la ley, como el tráfico de drogas y el crimen organizado. La comunicación directa entre las autoridades centrales es esencial en este sentido, dijo. También informó que los EAU han buscado cooperación internacional 3.061 veces desde 2020 para prevenir actividades ilegales y extraditar criminales de conformidad con el Acuerdo de Extradición.
La semana pasada, el Tribunal Penal de Abu Dhabi condenó a 13 indios y 7 entidades por lavado de dinero y evasión fiscal. Hicieron una transacción ilegal de 51 crore dirhams. Los acusados fueron condenados a prisión de 5 a 10 años y una multa de 50 lakhs a 1 crore dirhams. Después del castigo serán deportados. 7 empresas fueron multadas con un crore de dirhams cada una.
