Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York abrió hoy una denuncia que acusa a dos personas en los Estados Unidos como agentes no registrados de la República Popular China (RPC), para conspirar y sobornar a un funcionario público para cometer lavado de dinero.
Según la denuncia, John Chen, también conocido como Chen Jun, de 70 años, residente de Los Ángeles y ex ciudadano de la República Popular China, y Lin Feng, residente de Los Ángeles y ciudadano de la República Popular China, presuntamente participaron en un esquema dirigido por el gobierno de la República Popular China dirigido a personas con sede en EE. UU. practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual prohibida en la República Popular China. Chen y Feng fueron arrestados hoy en el Distrito Central de California.
“El gobierno chino ha intentado una vez más, y ha fallado, atacar a los críticos de la República Popular China aquí en los Estados Unidos”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “Alegamos que los acusados en este caso intentaron sobornar a alguien que pensaban que era un agente del IRS para promover la campaña de represión transnacional del gobierno chino en los Estados Unidos. Pero la persona a la que intentaron sobornar era en realidad un agente de la ley encubierto, y ambos acusados fueron arrestados esta mañana. El Departamento de Justicia continuará investigando, interrumpiendo y enjuiciando los esfuerzos del gobierno de la República Popular China para silenciar a sus críticos y extender el alcance de su régimen a territorio estadounidense. Nunca dejaremos de trabajar para defender los derechos a los que tiene derecho cada persona en los Estados Unidos”.
“El Departamento de Justicia continúa exponiendo los intentos descarados del gobierno chino de perpetrar una represión transnacional, esta vez a través de un intento de soborno”, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco. “Como se destaca en los arrestos y cargos de conspiración, soborno y lavado de dinero de hoy, no toleraremos los esfuerzos de la RPC ni de ningún gobierno extranjero para intimidar, acosar o socavar los derechos y libertades que disfrutan todos los que viven en los Estados Unidos. ”
“El gobierno de China ha demostrado una vez más su desprecio por el estado de derecho y las normas internacionales”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “El FBI no tolerará la represión del PCCh, sus esfuerzos por amenazar, acosar e intimidar a la gente, aquí en los Estados Unidos. Continuaremos confrontando los esfuerzos del gobierno chino por violar nuestras leyes y reprimir los derechos y libertades de las personas en nuestro país”.“Ninguna otra nación representa una amenaza tan grave para los valores democráticos de los Estados Unidos como el gobierno de la República Popular China”, dijo el subdirector del FBI, Paul Abbate. “El FBI no se quedará de brazos cruzados mientras la República Popular China intenta armar nuestras instituciones y programas y atacar los derechos de quienes se encuentran en suelo estadounidense. Cualquier intento de reprimir o acosar a las personas va directamente en contra de los ideales sobre los que se fundó nuestra nación, y simplemente no será tolerado. El FBI y nuestros socios siguen comprometidos a enfrentar la conducta ilegal del gobierno de la República Popular China que amenaza nuestra seguridad y libertad nacional”.
“John Chen y Lin Feng supuestamente emprendieron una campaña a instancias del gobierno de la República Popular China para influir en un funcionario del gobierno de los EE. UU. con el fin de promover la represión de los practicantes de Falun Gong por parte del gobierno de la República Popular China”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el caso. Distrito Sur de Nueva York. “Los esfuerzos para manipular y usar las armas del gobierno de los EE. UU. para llevar a cabo los objetivos autocráticos del gobierno de la República Popular China son tan impactantes como insidiosos. Mi oficina trabajará vigorosamente para proteger contra influencias extranjeras malignas”.
La denuncia alega que desde al menos aproximadamente enero de 2023 hasta mayo de 2023, Chen y Feng trabajaron dentro de los Estados Unidos bajo la dirección del gobierno de la República Popular China, incluido un funcionario del gobierno de la República Popular China identificado (Funcionario de la República Popular China-1), para promover la campaña del gobierno de la República Popular China para reprimir y acosar a los practicantes de Falun Gong. El gobierno de la República Popular China ha designado a Falun Gong como uno de los “cinco venenos”, o una de las cinco principales amenazas a su dominio. En China, los practicantes de Falun Gong se enfrentan a una variedad de medidas represivas y punitivas del gobierno de la República Popular China, que incluyen encarcelamiento y tortura.
Como parte de la campaña del gobierno de la República Popular China contra Falun Gong, Chen y Feng supuestamente participaron en un esquema dirigido por el gobierno de la República Popular China para manipular el Programa de Denunciantes del IRS en un esfuerzo por despojar del estado de exención de impuestos a una entidad administrada y mantenida por practicantes de Falun Gong. (Entidad-1). Después de que Chen presentó una denuncia de denunciante defectuosa ante el IRS (la denuncia de denunciante de Chen), Chen y Feng pagaron $5,000 en sobornos en efectivo y prometieron pagar mucho más a un supuesto agente del IRS que en realidad era un oficial encubierto (Agente-1) , a cambio de la ayuda del Agente-1 para avanzar en la denuncia. Ni Chen ni Feng notificaron al Fiscal General que estaban actuando como agentes del gobierno de la República Popular China en los Estados Unidos.
En el curso de la trama, Chen, en una llamada grabada, señaló explícitamente que el propósito de pagar estos sobornos, que fueron dirigidos y financiados por el gobierno de la República Popular China, era llevar a cabo el objetivo del gobierno de la República Popular China de “derrocar”. . . el Falun Gong”. Durante una llamada interceptada de conformidad con una intervención telefónica autorizada judicialmente, Chen y Feng hablaron sobre recibir «instrucciones» sobre el esquema de soborno del Oficial-1 de la República Popular China, eliminar las instrucciones recibidas del Oficial-1 de la República Popular China para evadir la detección y «alertar[ing]» y “haciendo sonar la alarma” al Oficial-1 de la República Popular China si las reuniones de Chen y Feng para sobornar al Agente-1 no salen según lo planeado. Chen y Feng también discutieron que el Funcionario-1 de la República Popular China era el funcionario del gobierno de la República Popular China «a cargo» del plan de soborno contra Falun Gong.
Como parte de este esquema, Chen y Feng supuestamente se reunieron con el Agente-1 en Newburgh, Nueva York, el 14 de mayo. Durante la reunión, Chen le dio al Agente-1 un soborno de $1,000 en efectivo como pago inicial parcial del soborno. Chen además ofreció pagarle al Agente-1 un total de $50,000 por abrir una auditoría de la Entidad-1, así como el 60 % de cualquier premio del IRS para denunciantes si la denuncia de denunciantes de Chen tenía éxito.
El 18 de mayo, Feng pagó al Agente-1 un soborno en efectivo de $4,000 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy como un pago parcial adicional del soborno para promover el plan. Chen supuestamente obtuvo fondos del gobierno de la República Popular China para realizar pagos de sobornos durante sus viajes a la República Popular China en el curso del plan.
Chen y Feng están acusados cada uno de (1) un cargo de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al Fiscal General y sobornar a un funcionario público, lo que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; (2) un cargo de actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al Fiscal General, que conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión; (3) un cargo de soborno a un funcionario público, que conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión; y (4) un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Las Oficinas de Campo y la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York y Los Ángeles están investigando el caso con la valiosa asistencia proporcionada por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA).
Los fiscales federales adjuntos Shiva H. Logarajah, Qais Ghafary, Michael D. Lockard y Kathryn Wheelock del Distrito Sur de Nueva York y la abogada litigante Christina A. Clark de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones están a cargo de la acusación en el caso.
Los cargos en la denuncia son meras acusaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
