El Departamento de Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sancionados al broker petrolero identificado como Philipp Paul Vartan Apikian, vinculado a transacciones con Venezuela.
Vartan Apikian había sido uno de los últimos sancionado bajo la administración Trump, el 19 de enero de 2021, por sus “vínculos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero de Venezuela”.
La medida de hoy, también beneficia a la compañía SWISSOIL TRADING SA, propiedad de Vartan Apikian.
Swissoil Trading S.A. tiene sede en Ginebra, Suiza, y ayudó en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano a compradores en Asia.
A menudo actuaba como el destinatario, o la entidad financieramente responsable de la recepción para los envíos de negociados por Elemento. Swissoil también recibió al menos un envío de petróleo venezolano en Asia, de acuerdo con el comunicado de la OFAC en el año 2021.
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:
GIRALDO VELASCO, Héctor Fabio, c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia; DOB 17 de marzo de 1965; Cedula No. 16711573 (Colombia) (individual) [SDNT].
CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, Colombia; NIT # 805014721-3 (Colombia) [SDNT].
CIFUENTES VILLA, Hildebrando Alexander (a.k.a. CIFUENTES VILLA, Alex), c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Medellín, Colombia; DOB 18 de enero de 1968; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71695565 (Colombia); C.U.R.P. CIVH680118HNEFLL07 (México) (individual) [SDNTK].
CIFUENTES VILLA, Alex (k.a.a. CIFUENTES VILLA, Hildebrando Alexander), c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Medellín, Colombia; DOB 18 de enero de 1968; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71695565 (Colombia); C.U.R.P. CIVH680118HNEFLL07 (México) (individual) [SDNTK].
VILLA DE CIFUENTES, Carlina, c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; Calle 7D No. 43C-95, Medellín, Colombia; Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellín, Colombia; Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellín, Colombia; DOB 30 de agosto de 1934; POB Yolombo, Antioquia, Colombia; Cedula No. 21342467 (Colombia) (individual) [SDNTK].
FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; NIT # 900311507-1 (Colombia) [SDNTK].
FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR (a.k.a. FUNPORVENIR), Calle 6 No. 32-39, Medellín, Colombia; NIT # 900310323-9 (Colombia) [SDNTK].
FUNPORVENIR (a.k.a. FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR), Calle 6 No. 32-39, Medellín, Colombia; NIT # 900310323-9 (Colombia) [SDNTK].
ROBLE DE MINAS S.A.S. (f.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.), Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK].
ROBLE DE MINAS S.A. (a.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.S.), Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK].
ALMACEN BATUL (k.a.a. “BODEGA CAMPEON”), Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 639000204-4 (Colombia); Matricula Mercantil No 36817 (Colombia) [SDNTK].
“BODEGA CAMPEON” (a.k.a. ALMACEN BATUL), Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 639000204-4 (Colombia); Matricula Mercantil No 36817 (Colombia) [SDNTK].
COMERCIAL ESTILO Y MODA, Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 639000204-4 (Colombia) [SDNTK].
APIKIAN, Philipp Paul Vartan; fecha de caducidad 15 de enero de 1969; POB Ginebra, Suiza; ciudadano de Suiza; Género masculino; Pasaporte X0062329 (Suiza) emitido el 27 de febrero de 2012 expira el 26 de febrero de 2022 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SWISSOIL TRADING SA, Rue Pierre-Fatio 15, Ginebra 1204, Suiza; Sitio web https://www.swissoil.trading/; V.A.T. Número CHE-104.851.121 (Suiza) [VENEZUELA-EO13850].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
ISIL-LIBYA (k.a.a. ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANT EN LIBIA; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANT-LIBYA; también conocido como “WILAYAT AL-TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT BARQA”; también conocido como “WILAYAT FEZZAN”; también conocido como “WILAYAT TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT TRIPOLITANIA”), Libia [FTO] [SDGT]. -al ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y ASH-SHAM EN LIBIA (a.k.a. ISIL-LIBYA; también conocido como ISIS-LIBYA; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANT EN LIBIA; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANT-LIBYA; también conocido como “ISIS-L”; también conocido como “WILAYAT AL-TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT BARQA”; también conocido como “WILAYAT FEZZAN”; también conocido como “WILAYAT TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT TRIPOLITANIA”), Libia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [FTO] [SDGT].
IRA REAL (a.k.a. 32 COMITÉ DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como 32 MOVIMIENTO DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como ASOCIACIÓN DE BIENESTAR DE PRISIONEROS REPUBLICANOS IRLANDESES; también conocido como VERDADERO EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS; también conocido como REAL OGLAIGH NA HEIREANN; también conocido como RIRA) [FTO] [SDGT]. -a- NUEVO EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS ( también conocido como 32 COMITÉ DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como 32 MOVIMIENTO DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como CONSEJO DEL EJÉRCITO DEL IRA; también conocido como ASOCIACIÓN DE BIENESTAR DE PRISIONEROS REPUBLICANOS IRLANDESES; también conocido como VERDADERO EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS; también conocido como REAL OGLAIGH NA HEIREANN; también conocido como “NUEVA IRA”; también conocido como “NIRA”; también conocido como “REAL IRA”; también conocido como “RIRA”), Irlanda; Irlanda del Norte, Reino Unido; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [FTO] [SDGT].
SALEH, Ali Mohamad ( también conocido como SALAH, Ali Mohammad; también conocido como SALEH, Ali Mohamed; también conocido como SALEH, Ali Mohammad; también conocido como SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir); DOB 01 de enero de 1974; POB Adchit, Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hezbolá; Cedula No. 1124006380 (Colombia); Pasaporte AJ911608 (Colombia); alt. Pasaporte 2071362 (Líbano); alt. Pasaporte 1183967 (Líbano) (individual) [SDNTK] [SDGT] (Enlazado A: ALMACEN BATUL; Vinculado A: COMERCIAL ESTILO Y MODA). -a- SALEH, Ali Mohamad (k.a.a. SALAH, Ali Mohammad; también conocido como SALEH, Ali Mohamed; también conocido como SALEH, Ali Mohammad; también conocido como SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir); DOB 01 de enero de 1974; POB Adchit, Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hezbolá; Cedula No. 1124006380 (Colombia); Pasaporte AJ911608 (Colombia); alt. Pasaporte 2071362 (Líbano); alt. Pasaporte 1183967 (Líbano) (individual) [SDGT].
