Un gran jurado federal en Cleveland, Ohio, emitió cinco acusaciones, abiertas hoy, acusando a un total de diez personas, tres de las cuales fueron acusadas anteriormente, de apuestas ilegales, impuestos y/u otros delitos relacionados.
Según las acusaciones, nueve acusados poseían u operaban negocios de juegos de azar ilegales («IGB») en Canton, Ohio, incluidos Skilled Shamrock, Redemption, Plaza 777, Gametastic, Gametastik, Belden Connection 777, Café 62, Got Skillz y Skillz 777.
Estefanía Condric
Una acusación acusa a Stephanie Condric de Canton, Ohio, presuntamente copropietaria y operadora de Gametastic. Condric y otros supuestamente ocultaron su propiedad de Gametastic al poner el negocio a nombre de un representante e informaron parte de su nómina a nombre de un negocio designado. Según la acusación formal, Condric y sus cómplices no informaron toda la nómina de Gametastic en las declaraciones de impuestos laborales presentadas ante el IRS. Supuestamente, Condric tampoco informó su parte de las ganancias de Gametastic en sus declaraciones de impuestos sobre la renta individuales de 2016 y 2017.
Christos Karasarides, Christopher Karasarides, Ronald Di Pietro, Thomas Helmick
En mayo de 2021, un gran jurado emitió una acusación formal acusando a Ronald DiPietro (contador público certificado), Thomas Helmick y Jason y Rebecca Kachner de delitos fiscales y de apuestas. En 2022, una segunda acusación formal acusó a DiPietro de evasión de impuestos y agregó a Christos Karasarides, quien trabajó con DiPietro para proporcionar información falsa al IRS. Jason y Rebecca Kachner, que están casados, se declararon culpables en julio de 2022.
Una tercera acusación de reemplazo ahora agrega a Christopher Karasarides. Christopher Karasarides y su padre, Christos Karasarides, ambos de Canton, Ohio, están acusados, entre otras violaciones, de conspirar para defraudar a los Estados Unidos. La acusación formal alega que Christos Karasarides intentó de manera fraudulenta comprometer y liquidar su deuda tributaria de más de $3.1 millones con el IRS al (1) enviar información falsa al IRS sobre su interés e ingresos de los IGB, (2) presentar declaraciones de impuestos falsas, y (3) ocultar sus ingresos y activos, incluida su propiedad e ingresos de Skilled Shamrock, Redemption y Plaza 777. Christos Karasarides supuestamente gastó millones en efectivo entre 2013 y 2019 en automóviles, golf y otros gastos en un club de campo, tarjeta de crédito cargos,
melissa bragg
Melissa Bragg de Canton, Ohio, está acusada en una acusación separada de conducir Belden Connection 777, un negocio de apuestas ilegales, desde aproximadamente 2013 hasta el 11 de julio de 2018.
Michael MoneyPenny
Michael Moneypenny de Norton, Ohio, está acusado en una acusación separada de cuatro cargos de realizar negocios de apuestas ilegales, derivados de su participación en Skilled Shamrock, Redemption, Gametastic y Gametastik. Moneypenny supuestamente operaba un negocio de reparación y venta de máquinas tragamonedas, y también alquilaba máquinas tragamonedas a empresas de juegos de azar en Ohio y Florida.
Isaiah Worlow, Steven Fluharty y Tiffany Kerekes
Isaiah Worlow, Steven Fluharty y Tiffany Kerekes están acusados en una quinta acusación formal de realizar negocios de apuestas ilegales relacionados con Got Skillz, Skillz 777 y Café 62.
Stephanie Condric hizo su primera comparecencia ante el tribunal hoy ante la Juez Magistrada de Distrito de los EE. UU. Amanda M. Knapp del Distrito Norte de Ohio. Si es declarado culpable, Condric se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por conspirar para impedir y menoscabar las funciones del IRS, cinco años por conspirar para poseer y operar un negocio de apuestas ilegales, cinco años por realizar un negocio de apuestas ilegales y tres años por suscribir una declaración falsa.
Christopher Karasarides compareció ante el tribunal por primera vez ante el juez federal de distrito Donald Nugent del Distrito Norte de Ohio. Si es declarado culpable, Christopher Karasarides enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y tres años de prisión por cada cargo de declaración de impuestos falsa.
Melissa Bragg hizo su aparición inicial hoy ante el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. John R. Adams del Distrito Norte de Ohio. Si es declarada culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por poseer y operar un negocio de apuestas ilegales.
Michael Moneypenny hizo su aparición inicial hoy ante la jueza magistrada del Tribunal de Distrito de EE. UU. Amanda M. Knapp del Distrito Norte de Ohio. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo de propiedad y operación de un negocio de apuestas ilegales.
Christos Karasarides, Tiffany Kerekes, Isaiah Worlow y Steven Fluharty harán sus apariciones iniciales en una fecha posterior.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la Fiscal Federal Interina Rebecca C. Lutzko para el Distrito Norte de Ohio hicieron el anuncio.
El IRS-Investigación Criminal, la Oficina del Fiscal del Condado de Stark, Ohio, la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional, la Comisión de Control de Casinos de Ohio y la Comisión de Investigaciones del Crimen Organizado de Ohio – Grupo de Trabajo de Delitos Mayores están investigando el caso .
Los abogados litigantes Sam Bean y Richard M. Rolwing de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal Auxiliar Aaron Howell del Distrito Norte de Ohio están a cargo de la acusación en el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
