La SEC de Estados Unidos ha obtenido un fallo que le permite buscar la asistencia del gobierno de Corea del Sur en su caso contra Do Kwon, cofundador de Terraform Labs. Kwon, que enfrenta cargos penales en Estados Unidos y Corea del Sur y una demanda de la SEC, no se opuso a la solicitud de asistencia extranjera de la SEC y busca su propia evidencia.
La SEC tiene como objetivo interrogar a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs, y examinar documentos de Chai Corp., centrándose en un supuesto esquema ilegal.
En un nuevo movimiento que ejemplifica el alcance global de la aplicación normativa de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) vuelve a cruzar fronteras internacionales, esta vez a Corea del Sur.
El juez de distrito estadounidense Jed Rakoff ha dictaminado que la SEC puede solicitar la ayuda del gobierno de Corea del Sur en su investigación sobre Terraform Labs y su cofundador Do Kwon.
La SEC quiere a Do Kwon de Terraform Labs
Do Kwon, exdirector ejecutivo de Terraform Labs, cumple una condena de cuatro meses en Montenegro por viajar con un pasaporte falso. Además, enfrenta cargos criminales tanto en los Estados Unidos como en Corea del Sur, junto con una demanda de la SEC.
Kwon y Terraform afirman su inocencia a pesar de borrar al menos 40 mil millones de dólares en un esquema cripto ilegal.
Sorprendentemente, no se opusieron a la solicitud de asistencia extranjera de la SEC. En cambio, incluyeron sus propias demandas de evidencia para reforzar su defensa.
Esta acción reciente gira en torno a la intención de la SEC de interrogar a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs. Él examinará documentos de la empresa de pagos Chai Corp., de la cual Shin es director ejecutivo.
Las empresas, que inicialmente compartían espacio de oficina y personal, se separaron en 2020. Cuando Kwon asumió el liderazgo de Terraform, Shin retuvo su puesto en Chai.
El quid de la acusación de la SEC gira en torno al supuesto engaño de Kwon. Afirmar que Chai aprovechó la blockchain de Terraform y su stablecoin TerraKRW para procesar millones de transacciones minoristas de Corea del Sur.
La SEC refuerza protocolos para capturar a Do Kwon
La SEC sostiene que Kwon y Terraform manipularon registros de transacciones de Chai en su blockchain.
Según documentos judiciales, la SEC busca testimonios y documentación sobre los procedimientos de procesamiento de pagos de Chai.
Además, su compromiso con la blockchain y la stablecoin de Terraform, las comunicaciones entre empresas. Asimismo, las divulgaciones a los inversores de Chai con respecto a la asociación de empresas.
El drama que se desarrolla entre la SEC y Kwon, enmarcado por un tratado de 1970 que guía las solicitudes de evidencia internacional. En ella, destacó el panorama cada vez más complejo y expansivo de la regulación financiera global.
A medida que las empresas de criptomonedas navegan por estas aguas intrincadas, el último movimiento de la SEC. El cual indicó su disposición a extender sus límites jurisdiccionales sin descanso en la búsqueda de responsabilidad.
