En un reciente informe presentado por TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, se ha revelado que las organizaciones terroristas asociadas con el grupo ISIS han logrado recaudar más de 2 millones de dólares durante este año a través de criptomonedas. Esta situación refleja una creciente tendencia en la utilización de la criptografía para sus actividades de financiación.
El informe destaca que se ha encontrado evidencia significativa en la cadena de bloques que demuestra cómo las redes pro-ISIS en Tayikistán, Pakistán, Afganistán e Indonesia han estado utilizando activamente criptomonedas para llevar a cabo sus operaciones de recaudación de fondos. La moneda digital Tether USDT en la red Tron es la preferida en la mayoría de estas transacciones.
Lavado de criptomonedas: El caso Bitfinex
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, quienes enfrentaban cargos relacionados con el lavado de criptomonedas robadas del exchange Bitfinex en 2016, han alcanzado un acuerdo de culpabilidad. Según consta en los registros judiciales presentados el pasado viernes. La audiencia para la declaración de culpabilidad está programada para el 3 de agosto.
El hackeo ocurrido hace casi seis años en Bitfinex resultó en el robo de aproximadamente 120.000 BTC, que en ese momento equivalían a unos 72 millones de dólares. Sin embargo, en la actualidad, el valor de esos activos ha crecido hasta alcanzar casi 3.6 mil millones de dólares.
Celsius Network: Superando la quiebra en el mundo de las criptomonedas
El prestamista de criptomonedas Celsius Network, que se encontraba en situación de quiebra, anunció que ha alcanzado dos acuerdos que permitirán la devolución de activos a sus clientes y pondrán fin al proceso de quiebra. Estos acuerdos, que serán evaluados por el juez Martin Glenn en una audiencia programada para el 10 de agosto, abarcan un total de 78.200 millones de dólares en reclamaciones no garantizadas.
Los detalles específicos de los acuerdos aún no han sido divulgados en su totalidad. Pero se espera que durante la audiencia, las partes involucradas presenten los términos y condiciones para su aprobación y consideración por parte del tribunal. Los clientes de Celsius Network afectados por las reclamaciones tendrán la oportunidad de presentar respuestas y objeciones antes del 3 de agosto.
SEC y Terraform Labs: Un vistazo a la regulación de las criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó nuevos documentos el viernes por la noche en su demanda contra Terraform Labs y su CEO Do Kwon. Luego de que un juez otorgara una victoria mixta para Ripple en su demanda contra la misma agencia.
En el caso de Terraform Labs, la SEC está insinuando la posibilidad de apelar las decisiones emitidas por el juez federal en el caso de Ripple. En dicho caso, el juez dictaminó que Ripple no había violado las leyes de valores al ofrecer su token nativo XRP a inversores minoristas. Pero sí había infringido la ley en el caso de inversores institucionales.
Los abogados de Terraform presentaron una respuesta a principios de esta semana. Argumentando que las decisiones del caso de Ripple fortalecen su defensa y respaldan su solicitud de que la demanda sea desestimada.
