Un jurado federal en Miami condenó hoy a un hombre y una mujer de Florida por su participación en una conspiración para defraudar a Medicare al facturar más de $93 millones por servicios de terapia de salud en el hogar que nunca se prestaron.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Karel Felipe, de 42 años, de Miami Shores, y Tamara Quicutis, de 54 años, de Hialeah, conspiró con otros para enviar facturas falsas a Medicare para tres compañías de atención médica domiciliaria ubicadas en Michigan.
Sus co-conspiradores reclutaron a individuos de Cuba para firmar documentos de inscripción a Medicare y aparecer como los dueños de las agencias de atención médica domiciliaria para ocultar las identidades de Felipe, Quicutis y otros involucrados en el plan.
Felipe,Quicutis y sus cómplices utilizaron estas empresas de atención médica domiciliaria para presentar reclamaciones por servicios que no se prestaron utilizando listas de identidades de pacientes robadas. Felipe,
Quicutis y sus cómplices utilizaron cientos de empresas fantasma y cuentas bancarias para lavar las ganancias del fraude al Medicare y convertirlas en efectivo en Miami cajeros automáticos del área y tiendas de cambio de cheques.
Después de que comenzó el juicio, un tercer acusado, Jesús Trujillo, de 52 años, de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Trujillo supervisó a un grupo de personas que reclutaron propietarios nominales para agencias de atención médica domiciliaria y empresas fantasma y convirtieron las ganancias del fraude de Medicare en efectivo.
El jurado condenó a Felipe y Quicutis por conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero. Está previsto que sean sentenciados el 4 de enero.
2024, y enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración. Está previsto que Trujillo sea sentenciado el 21 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida, el Agente Especial a Cargo Jeffrey B. Veltri de la Oficina de Campo del FBI en Miami,
y el Agente Especial a Cargo Omar Pérez Aybar de la Oficina Regional de Miami del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Oficina del Inspector General (HHS-OIG) hicieron el anuncio.
El FBI y el HHS-OIG investigaron el caso.
Abogados litigantes Jamie de Boer, D. Keith Clouser,
y Emily Gurskis de la Sección de Fraude de la División Penal están procesando el caso. La fiscal federal adjunta Gabrielle Charest-Turken para el Distrito Sur de Florida está a cargo del decomiso de activos.
La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Penal para combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica.
Desde marzo de 2007, este programa, compuesto por 15 fuerzas de huelga que operan en 25 distritos federales, ha acusado a más de 5.000 acusados que en conjunto han facturado a los programas federales de atención médica y a las aseguradoras privadas más de 24 mil millones de dólares. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en colaboración con HHS-OIG,están tomando medidas para responsabilizar a los proveedores por su participación en esquemas de fraude en la atención médica.
Puede encontrar más información en www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit
