Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que ADEDAYO ILORI fue sentenciado hoy por la jueza de distrito estadounidense Mary Kay Vyskocil a 25 años de prisión por su participación en un sofisticado robo de identidad y Esquema de fraude de préstamos COVID-19.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Incluso mientras estaba bajo fianza por
delitos de fraude, Adedayo Ilori no pudo evitar continuar con sus repetidos
Delitos de fraude y robo de identidad. Vio las dificultades y los trastornos
de la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos del gobierno federal para
abordar a los necesitados como una oportunidad para el fraude. Él forró el suyo
bolsillos y utilizó imprudentemente las identidades de docenas de
víctimas.
La frase de hoy envía un mensaje a Ilori y a otros
cometido delitos similares que dicha conducta, especialmente cuando se trata de repetido, será severamente castigado”.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas durante el proceso judicial:
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (“CARES”) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñado para proporcionar asistencia financiera de emergencia a la millones de estadounidenses que sufrieron los efectos económicos provocados por el COVID-19 pandemia. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de cientos de miles de millones de dólares en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo
y ciertos otros gastos a través de la U S.
Cheque de pago de la Administración de Pequeñas Empresas
Programa de Protección (“PPP”). De conformidad con la Ley CARES, la cantidad de fondos PPP la empresa era elegible para recibir estaba determinada por el número de empleados empleados por la empresa y sus costes salariales medios. Las empresas que solicitaron un préstamo PPP fueron obligados a proporcionar documentación para confirmar que habían pagado empleados anteriormente
la compensación representada en la solicitud de préstamo. La Ley CARES también se amplió el Programa separado de Préstamos por Desastre por Daños Económicos («EIDL»), que proporcionó pequeñas empresas con préstamos a bajo interés de hasta $ 2 millones para ayudar a superar el temporal
pérdida de ingresos que experimentaron debido a COVID-19. Para calificar para un préstamo EIDL bajo
Según la Ley CARES, el solicitante debe haber sufrido un “daño económico sustancial” debido a COVID-19. Desde al menos agosto de 2020 o alrededor de esa fecha hasta octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, ILORI
y su coacusado, Chris Recamier, participaron en un fraude desenfrenado de préstamos COVID-19 esquema.
Utilizando identidades falsas, registros fiscales falsos y documentos corporativos, ILORI y Recamier obtuvo con éxito más de 1 millón de dólares e intentó obtener más
de $10 millones, a través del PPP y el Programa EIDL. En particular, ILORI y
Recamier solicitó 14 préstamos PPP y EIDL. Al solicitar estos préstamos, ILORI y
Recamier afirmó identidades robadas de terceros y reclamó el control total de un número de empresas que, según afirmaban, empleaban en conjunto a más de 200 personas y pagó salarios mensuales de más de $3.2 millones en salarios. En realidad no operaron. estas empresas.
Al presentar estas solicitudes, ILORI y Recamier, entre otros
cosas, presentaron documentos fiscales falsificados que nunca fueron presentados ante el Servicio de ingresos internos.
ILORI y Recamier utilizaron la mayor parte del millón de dólares en fondos gubernamentales robados para inversiones en criptomonedas, compra de acciones, retiros de efectivo y personales gastos, incluido el alquiler de apartamentos de lujo y un coche Mercedes.
La inversión
ILORI y Recamier también abrieron cuentas en las identidades robadas de terceros fiestas. ILORI cometió estos delitos mientras enfrentaba cargos en un caso separado presentado en el Distrito Sur de Nueva York relacionado con fraude, robo de identidad y lavado de dinero en Estados Unidos contra Ilori, 20 Cr 378 (LJL). Como parte de ese caso,
ILORI fue sentenciado el 3 de marzo de 2022 a 63 meses de prisión por el juez de distrito estadounidense Lewis J. Liman en relación con
con un plan de fraude de préstamos comerciales y soborno bancario.
Además de la pena de prisión, que será consecutiva a la pena de 63 meses de ILORI. en prisión que fue impuesta por el juez Liman, ILORI, 43, de Queens, Nueva York, fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada y se le ordenó perder $1,039,424 y pagar restitución por la cantidad de $1.120.462,40.
El coacusado de ILORI, Chris Recamier, de 59 años, de Nueva York, Nueva York, se declaró culpable anteriormente. por un gran fraude contra Estados Unidos y fue sentenciado el 17 de octubre de 2022 por Juez Vyskocil a nueve años de prisión.
Señor. Williams elogió el destacado trabajo de investigación del Departamento de Justicia, Procuraduría General de la República, que realizó la investigación en nombre de la tarea COVID-19 del Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia (“PRAC”) Fuerza.[1] El Sr. Williams también agradeció al Servicio Secreto de los EE. UU., a la Agencia Antidrogas
Administración, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, la Oficina Federal de Investigación y a la Administración Federal de Aviación por su asistencia en este investigación.
Este caso está a cargo de la Fiscalía de Fraudes Complejos y Cibercrimen
Unidad. Fiscales federales adjuntos Juliana N. Murray, David R. Felton y Daniel G. Nessim están a cargo de la acusación.
[1] Creado por la Ley CARES, el PRAC sirve al público estadounidense promoviendo transparencia y facilitar la supervisión coordinada de la respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID19. Los 22 inspectores generales miembros del PRAC identifican los principales riesgos que cruzan los límites de programas y agencias para detectar fraude, despilfarro, abuso, y mala gestión de los más de 5 billones de dólares en gastos de COVID-19.
