La Policía Federal detuvo Ivo Rojnica, conocido como «El Croata», dueño de la cueva más grande de la city porteña, en Argentina. El operativo se realizó por pedido del juez Federico Villena. Se espera su declaración. Es investigado por su presunto rol en la mayor cueva financiera de la City y vinculaciones al lavado de dinero y el narcotráfico.
La Justicia requirió también el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica. Además, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de «Cambios Baires».
Compraban dólar solidario
«Usaban personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de U$S200 por mes y lo revenden luego en el blue», dijeron los investigadores. Agregaron que «el Banco Central inició un sumario para suspenderla el lunes».
La investigación comenzó con una causa de 2017, tras la pista de un grupo de traficantes mexicanos y sus cómplices locales que conformaron una estructura local para exportar la droga oculta en cargamentos a destinos como Canadá y mover su dinero con una serie de empresas fantasma.
El hallazgo de drogas
El caso comenzó tras el hallazgo 1.375 kilos de cocaína dentro de ocho bobinas de acero en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, junto a otros 486,28 kilos dentro de bolsas de arpillera hallados en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.
El expediente a cargo del juez Villena corre en paralelo al que investiga el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y que tiene la megafinanciera Nimbus Group como blanco principal, cuyas oficinas ocupaban un piso entero en un edificio de la Avenida San Martín.
Estos locales fueron allanados hace dos semanas por la Aduana/AFIP y la Policía Federal en medio de estrictos controles por la escalada del dólar libre. Allí, se encontró gran cantidad de documentación, computadoras y 15 máquinas de contar dinero.
