El departamento gubernamental ya ha impuesto sanciones a los mezcladores de criptomonedas Blender y Tornado Cash, a pesar de que muchos en el sector se oponen a las acciones contra las herramientas de software.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), impuso sanciones al servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad, alegando que la plataforma fue responsable de blanquear fondos para el colectivo de hackers Lazarus Group de Corea del Norte.
En un comunicado del 29 de noviembre, la OFAC indicó que Sinbad había “procesado millones de dólares” en monedas virtuales proveniente de los robos realizados por Lazarus Group, incluyendo el hackeo de Horizon Bridge en junio de 2022, el hackeo del Ronin Bridge de Axie Infinity en marzo de 2022 y el hackeo de Atomic Wallet en junio de 2023. En ese momento, los hackeos resultaron en la pérdida de aproximadamente USD 850 millones en total.
“Los servicios de mezcla que permiten a actores criminales, como Lazarus Group, blanquear activos robados, enfrentarán consecuencias graves”, dijo Wally Adeyemo, Subsecretario del Tesoro. “El Departamento del Tesoro y sus socios gubernamentales de los Estados Unidos están listos para utilizar todas las herramientas disponibles para evitar que los mezcladores de monedas virtuales, como Sinbad, faciliten actividades ilícitas”.
Al 29 de noviembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos, el Servicio de Fiscalía Pública y la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia habían confiscado el sitio web de Sinbad. El Departamento del Tesoro agregó que las sanciones tenían como objetivo «“no castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento”.
Anteriormente, la OFAC había impuesto sanciones a otros mezcladores de criptomonedas, incluidos Tornado Cash y Blender, este último del cual el Tesoro alegó que también blanqueaba fondos para Lazarus. En febrero, la firma de gestión de riesgos Elliptic informó que era “muy probable” que Sinbad y Blender fueran la misma entidad según su comportamiento on-chain, posiblemente un intento de rebranding para eludir sanciones.
No está claro cómo responderán los inversionistas en el espacio cripto ante las sanciones a Sinbad. Después de la acción contra Tornado Cash, un grupo de personas respaldadas por la exchange de criptomonedas Coinbase presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, alegando que el departamento gubernamental excedió su autoridad.
Un juez falló a favor del Tesoro después de una moción de resumen judicial, pero los usuarios presentaron una apelación en noviembre.
