La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia lanza un cuestionario para evaluar el conocimiento de abogados y notarios en materia de prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El cuestionario busca diagnosticar el nivel de conocimiento de estos profesionales en estas áreas.
Estructura del Cuestionario:
- Datos Generales: Recopilación de información básica sobre los participantes.
- Capacitaciones: Evaluación de la formación y capacitación recibida en temas de prevención.
- Reporte de Transacciones u Operaciones: Preguntas relacionadas con el manejo y reporte de transacciones sospechosas.
- Políticas de Prevención: Indagación sobre la implementación de políticas de prevención en la práctica profesional.
Declaración Jurada:
Al completar el cuestionario, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada. El proceso se realiza a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, accesible en servicios.csj.gob.sv.
Pasos para Llenar el Cuestionario:
- Ingresar al Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados en servicios.csj.gob.sv.
- Seleccionar la opción «Iniciar Cuestionario» y proporcionar la información solicitada.
- Aceptar la declaración jurada para finalizar.
Fecha Límite:
La fecha límite para completar el cuestionario es el miércoles 3 de enero de 2024.
Consultas:
Para consultas o dudas sobre el llenado del cuestionario, se puede contactar a través del teléfono 2526-2300, extensión 2544 o mediante correo electrónico a [email protected].
