La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de Yakarta, Indonesia, ha cerrado 6.000 cuentas bancarias vinculadas al juego en línea. La directora ejecutiva de Supervisión Bancaria, Dian Ediana Rae, enfatizó que este esfuerzo es un paso de OJK para erradicar el juego en línea, que ha tenido un amplio impacto en la economía nacional y el sector financiero.
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“A petición del OJK, los bancos bloquearon más de 6.000 cuentas basándose en la información proporcionada por el Ministerio de Comunicaciones e Información”, dijo Dian en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes 5 de agosto de 2024.
Directora Ejecutiva de Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Rae
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Además, OJK también ha pedido a los bancos que cierren las cuentas existentes. Archivo específico del cliente (CIF) mismo. Esto está en línea con la solicitud del OJK para que los bancos lleven a cabo una debida diligencia mejorada (EDD) para los clientes sospechosos de realizar transacciones de juegos de azar en línea. E informe esta transacción como una transacción financiera sospechosa a PPATK.
“Si los resultados de la EDD demuestran que el cliente ha cometido infracciones graves relacionadas con los juegos de azar en línea, los bancos pueden limitar o incluso eliminar el acceso del cliente para abrir una cuenta en el banco (lista negra),” él dijo.
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Dian enfatizó que la OJK y el sector bancario también están trabajando para mejorar la efectividad de los programas de lucha contra el lavado de dinero, la prevención del financiamiento del terrorismo y la prevención de la proliferación (APU, PPT y PPPSPM).
Además, OJK también seguirá supervisando los esfuerzos del banco para responder a los problemas de erradicación del juego en línea mediante el fortalecimiento de las funciones de las unidades de trabajo APU, PPT y PPPSPM, así como la unidad de trabajo antifraude.
Esto es consistente con los esfuerzos para fortalecer y reducir la práctica de compra y venta de cuentas, así como mejorar y optimizar el uso de la tecnología de la información en la detección de delitos económicos, incluidos los juegos de azar en línea.
Destacó que los bancos también han hecho diversos esfuerzos para minimizar el uso de cuentas bancarias relacionadas con transacciones de juegos de azar por Internet. Por ejemplo, siguiendo las solicitudes de OJK para cerrar cuentas, eliminando la práctica de compra y venta de cuentas y ajustando los parámetros de las transacciones.
“Para que los bancos puedan manejar transacciones de pequeñas cantidades, como suele ser el caso de las transacciones de juegos de azar en línea que pueden comenzar con un valor nominal de 10.000 IDR”, dijo.
Esto es consistente con los esfuerzos para fortalecer y reducir la práctica de compra y venta de cuentas, así como mejorar y optimizar el uso de la tecnología de la información en la detección de delitos económicos, incluidos los juegos de azar en línea.
