El fiscal Enrique Rodríguez está a cargo de la investigación, que involucra a decenas de personas.. Sayagués denunció que el Heritage lavó decenas de millones de dólares
Apuntó que lo menos 45 ciudadanos argentinos que tenían fondos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP), entregaron dinero a tres ejecutivos de cuentas del banco uruguayo quienes viajaban a Buenos Aires a recogerlo.
La operación ilegal quedó al desnudo al descubrirse que Elena Nazarenko, una las ejecutivas de cuentas, se había apropiado de una suma millonaria en beneficio propio, informó el medio Caras y Caretas.
Por ese proceder delictivo la justicia uruguaya la condenó con prisión.
Para Sayagués, “la institución bancaria sabía el origen de ese dinero o sea, se prestó para una maniobra de blanqueo de capitales, porque el banco, filial del Banque Heritage de Suiza, no tenía autorización para operar en Argentina.
En la denuncia, presentada en febrero y que ahora comenzó a investigarse, el jurista señala la responsabilidad del Heritage en las maniobras fraudulentas y sostiene que estarían configurados “los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y lavado de dinero”.
A su juicio, la institución financiera tenía pleno conocimiento de una maniobra de lavado de dinero que se realizó durante varios años, por muy importantes cantidades de dinero y con total ausencia de controles, para lo cual alteraba su contabilidad.
