La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a la compañía de criptomonedas NovaTech y a sus cofundadores casados, alegando que recaudaron fraudulentamente más de US$650 millones de más de 200.000 inversores en todo el mundo, incluidos muchos haitiano-estadounidenses.
NovaTech y los cofundadores Cynthia y Eddy Petion supuestamente prometieron a los inversores que su dinero estaría seguro, y Cynthia Petion aseguró que estarían «en ganancias desde el primer día», reporta Reuters.
La SEC dijo que los Petions utilizaron dinero nuevo principalmente para pagar a los inversores anteriores y pagar comisiones a los promotores, mientras desviaban millones de dólares para sí mismos. Dijo que el plan duró cuatro años hasta el colapso de NovaTech en mayo de 2023.
La demanda en un tribunal federal de Miami se produjo dos meses después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a NovaTech y a los Petions en un tribunal estatal en Manhattan, estimando su fraude en más de US$1.000 millones de dólares.
Los reguladores dijeron que NovaTech trató de apelar a la fe religiosa de las víctimas a través de las redes sociales, Telegram y WhatsApp, y a veces en el idioma criollo haitiano, con Cynthia Petion llamándose a sí misma «Reverenda CEO» y diciendo que NovaTech era «la visión de Dios».
Los abogados de NovaTech y los Petion, que se cree que viven en Panamá, no pudieron ser identificados de inmediato.
Ambos reguladores calificaron el fraude como un esquema piramidal, en el que las empresas pagan bonificaciones o comisiones para reclutar nuevos inversores.
La SEC también acusó a seis promotores de NovaTech de fraude, diciendo que seguían reclutando inversores a pesar de las «señales de alerta», como los retiros retrasados y las acciones regulatorias de Estados Unidos y Canadá, que plantearon dudas sobre la legitimidad de NovaTech.
