A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar los desafíos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Panamá se encuentra preparándose para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2027, informó la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La UAF detalló que, a través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar los desafíos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Mediante un comunicado, la UAF explicó que este ambicioso proceso de capacitación virtual, que se desarrollará en varias etapas, tiene como objetivo principal educar a la ciudadanía sobre el concepto y la importancia de las evaluaciones mutuas. Además, se enfocará en la necesidad de mantener un marco legal robusto y actualizado, fundamental para abordar los futuros retos con herramientas innovadoras y efectivas.
Las capacitaciones serán accesibles para un amplio público, con el fin de maximizar el alcance y la comprensión de estos temas cruciales. La UAF enfatiza que las Evaluaciones Mutuas, no sólo reflejan la efectividad de las políticas nacionales, sino que también tienen un impacto significativo en la estabilidad económica, social y geopolítica del país.
“Es fundamental que la ciudadanía entienda cómo las evaluaciones mutuas y las calificaciones obtenidas afectan nuestra posición en el escenario internacional. Estas evaluaciones no solo influyen en la manera en que organizamos nuestros recursos económicos, sino también en la gestión de nuestro talento humano y en nuestras perspectivas a largo plazo”, dijo Dario Herrera Ruíz, director de la UAF.
El programa de capacitación, está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión detallada de las recomendaciones del GAFILAT y de cómo cada resultado puede impactar en el futuro del país. Además, se busca fomentar una mayor participación y colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad para fortalecer el sistema nacional de prevención del delito financiero.
Con esta preparación estratégica, la UAF reafirma su compromiso con la excelencia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y trabaja para asegurar que el país esté bien posicionado para superar la evaluación del Gafilat con éxito.
