“Estamos haciendo ingentes esfuerzos y lo continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado de la lista del GAFI ocurriera lo propio por la Comisión Europea”, puntualizó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante el auditorio del XXVIII Congreso Hemisférico-Panamá 2024 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas.
El ministro Chapman resaltó el esfuerzo conjunto de los actores del sector financiero de Panamá y las entidades gubernamentales, que permitió a la nación salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en octubre de 2023, consolidando la posición del país como confiable y segura para hacer negocios.
Cumplida esta fase, el jefe de las finanzas públicas destacó que uno de los elementos fundamentales para el éxito de una estrategia hemisférica de lucha contra el lavado de dinero, es la continua docencia y la generación de capacidades entre los países, sus instituciones y sus bancos.
Sobre esto último, el ministro Chapman destaca el papel que jugaron las entidades bancarias del país, siendo proactivas en el cumplimiento de las normas, la formulación de políticas que garanticen una continua vigilancia de las operaciones bancarias y dando el empuje que se requería para completar el plan acordado con el GAFI, un factor clave para que el país saliera de esa lista gris.
“El acatamiento de las normas además de ayudar a neutralizar los delitos bancarios internacionales, ayuda internamente a los países al impedir que se utilicen las plataformas bancarias para blanquear dinero proveniente de actos de corrupción” manifestó el ministro Chapman. Agregó que, “le corresponde a cada país la suprema responsabilidad de evitar malas prácticas, porque es correcto, moral y ético”.
A nombre del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Nacional, la autoridad reiteró el compromiso de continuar aplicando de manera impostergable e irreversible las medidas necesarias para asegurar que la nación se mantenga fuera de listas discriminatorias.
El XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas que se extenderá hasta este viernes 23 de agosto 2024, es impulsado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y reúne a importantes conferencistas nacionales e internacionales, así como autoridades y miembros de la industria financiera.
