Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que comenzará en 2025 y ejercerá presión sobre los países para mejorar sus políticas antilavado de activos.
Aunque GAFI excluyó a Panamá de su lista gris en octubre del 2023, la preparación debe ser continúa en esta materia.
Mantener la dinámica de conocimiento y retroalimentación para todos los actores en la prevención de los delitos financieros, es el objetivo del Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá.
“Yo creo que lo más importante del congreso hemisférico que mantiene su tradición e innovación. Todos los años traemos temas nuevos, expositores de primera calidad a nivel global, y sobre todo la constancia que estamos presentando en este congreso de algunos instrumentos financieros, digitales, para que el país comience a ver que eso existe y que ya llegó”, comentó Darío Herrera, Director de la Unidad de Análisis Financiero.
Congreso de la Asociación Bancaria de Panamá
La edición 28 de este congreso reunió a mil expertos y líderes internacionales del sector financiero por tres días en la capital panameña.
“Los temas buscan que las personas entiendan los riesgos que están aconteciendo, como mencionas, el de migración el de la parte de medios de pago como son las monedas criptoactivo y también lo que representa ser la parte de proliferación de armas de destrucción máxima, eso entonces al entender la forma en que es la conducta delictiva le queda mucho mejor a los que son evaluadores de riesgo para poder establecer los diseños y lo que es la solidez de los controles”, explicó Julio Aguirre, Asesor Comité Organizador Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá.
Además de tratar temas relacionados a la prevención del lavado de dinero, se abordaron temas fiscales que generan una necesidad hacia el lado de los auditores.
“También tenemos temas distribuidos para lo que es evaluación de riesgos donde hemos buscado la fortaleza de conocimiento de 2 jurisdicciones una de Costa Rica y una de Argentina para que se vea la visión en cuanto a cómo ellos han abordado la parte fiscal que retroalimenta y fortalezca eso lo hicimos con el apoyo del propio Ministerio Público local porque siempre busca la intención de fortalecer la visión global en un país como Panamá que tiene operaciones trasnacionales”, señaló Julio Aguirre, Asesor Comité Organizador Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá.
