Siete personas han sido encarceladas por operar una crimson encubierta de lavado de dinero valuada en 55 millones de libras esterlinas dirigida a estudiantes universitarios internacionales que buscaban eludir los límites a la cantidad de efectivo que se puede sacar de China.
El tribunal de la corona de Snaresbrook condenó a cuatro personas (tres hombres y una mujer) por diversos delitos de blanqueo de dinero. En junio, otras tres personas fueron condenadas por delitos similares, con penas que oscilaban entre los 11 meses y los 12 años de cárcel.
Los ciudadanos chinos no pueden transferir más de 50.000 dólares (38.000 libras esterlinas) al año para fines personales fuera del país. Para common esto, los ciudadanos deben procesar todas las transacciones a través de una cuenta de cambio de divisas abierta en un banco chino.
Algunas personas eluden el límite recurriendo a la “banca clandestina”. Un informe de 2019 de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) afirmaba que su uso probablemente estaba “generalizado entre la diáspora china en el Reino Unido”.
Los agentes de Stoke Newington, al norte de Londres, descubrieron que el grupo había lavado 55 millones de libras a través de la banca clandestina china entre febrero de 2020 y junio de 2023.
En diciembre de 2022, los agentes llevaron a cabo dos órdenes de allanamiento simultáneas. Al registrar la primera dirección, en Canary Wharf, Londres, perteneciente a Xiaoyu Shu, de 29 años, y Yin Ying Wang, de 28, encontraron más de 104.000 libras esterlinas en una bolsa de plástico escondida en un armario.
La segunda orden judicial se ejecutó en la dirección de Yunchen Huang, de 28 años, donde se descubrieron varias máquinas contadoras de efectivo y bolsas de dinero. Los agentes confiscaron un whole de casi 500.000 libras esterlinas en activos del grupo.
Los agentes especializados descubrieron que Shu y Huang utilizaban una aplicación de mensajería china para vender libras esterlinas a estudiantes universitarios y así evitar el límite de cambio de divisas. También identificaron que Shu y Huang trabajaban para una persona que organizaba la recolección de grandes cantidades de efectivo entre ambos, a veces hasta 250.000 libras esterlinas a la vez.
A la pareja no se le informó de la identidad de las personas a las que les habían retirado el dinero en efectivo, y se les pidió que tomaran una foto de un billete de 5 libras, incluido el número de serie único. Esta foto se la pasaron al mensajero, lo que permitió que la interacción se llevara a cabo sin que ninguna de las partes supiera la identidad de la otra, para evitar que los que estaban en la cadena dieran información a la policía si eran arrestados.
Los agentes también identificaron que Peng Liu, de 28 años, y Ang Li, de 26, también de Canary Wharf, estaban ayudando al grupo operando un negocio de dinero no registrado. Cuando los agentes registraron su dirección en Canary Wharf en junio de 2023, localizaron máquinas contadoras y 14.600 libras esterlinas.
Los agentes pudieron identificar a Qiji Wang, de 29 años y residente en Manchester, como el líder del grupo. Al buscar su dirección, descubrieron numerosos teléfonos móviles, ordenadores, tarjetas bancarias a nombre de otras personas y una máquina contadora de billetes.Saltar la promoción del boletín informativo
También se descubrió que Ruolan Chen, de 28 años, también residente en Manchester, ayudó al grupo operando un negocio de servicios monetarios no registrado.
El agente Zach Rowe, del equipo de lucha contra el delito proactivo de Stoke Newington, dijo: “Gracias al trabajo duro y la perseverancia de los agentes altamente cualificados de la policía metropolitana, hemos podido desmantelar una sofisticada operación de delito económico. La magnitud de este blanqueo generará delitos como el suministro ilegal de drogas, la prostitución, el tráfico de personas y otros.
“Este veredicto, y la extensa investigación de tres años que condujo al mismo, demuestra que no escatimaremos esfuerzos en nuestra búsqueda para atrapar a los criminales que buscan disfrutar de las ganancias de fondos ilícitos, sin importar cuán complejo sea el caso”.
Benn Maguire, abogado principal del bufete jurídico QEB Hollis Whiteman, dijo: “Este proceso judicial exitoso ha desmantelado la operación felony, impidiendo que los involucrados en el delito se beneficien de sus fechorías”.
