Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT 2024), un evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Nuevas tecnologías en la prevención de delitos financieros
Líderes de la industria financiera regional y profesionales de cumplimiento normativo de Latinoamérica se darán cita en COPLAFT 2024, una plataforma internacional de gran relevancia para tratar temas de interés e intercambiar conocimientos en torno a la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Concretamente, el gremio bancario ABA ha adelantado que en la próxima edición del congreso se hará especial hincapié en el machine learning y la inteligencia artificial (IA). Y se analizará cómo dichas tecnologías están transformando la función de cumplimiento dentro de las organizaciones y ayudando a prevenir riesgos.
Asimismo, se abordará la colaboración interinstitucional y las mejores prácticas para combatir crímenes, incluyendo casos de éxito y estrategias colaborativas que han demostrado ser eficaces en la lucha contra los delitos financieros a nivel regional e internacional.
En definitiva, “en el congreso se discutirán enfoques basados en riesgos con el fin de fortalecer los programas de cumplimiento, las regulaciones más recientes y la forma en que las entidades financieras pueden adaptarse para cumplir con los nuevos requerimientos”, precisan desde la asociación bancaria de la República Dominicana.
COPLAFT 2024, primera versión presencial del congreso
El congreso COPLAFT 2024 está dirigido a un segmento amplio de asistentes que incluye sujetos obligados financieros y no financieros, autoridades competentes, estudiantes y público en general interesado en ampliar sus conocimientos en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tras las dos ediciones virtuales previas, esta será la primera versión presencial del encuentro bancario.
