Reino Unido lidera un grupo de estados de la Unión Europea (UE) que intenta bloquear el plan del bloque de incluir a Arabia Saudita y Panamá, además de otras jurisdicciones, en una lista negra de países que plantean amenazas de lavado de dinero y de financiación del terrorismo, dijeron fuentes.
El ejecutivo de la UE adoptó el mes pasado el borrador de una lista que añadía a Arabia Saudí, Panamá y pequeñas islas del Pacífico y del Caribe a la actual lista de 16 países, que incluye en este momento a Irán, Irak, Siria, Afganistán, Yemen y Corea del Norte.
La lista requiere el respaldo de la mayoría de los 28 estados de la UE, pero Reino Unido y otros pesos pesados del bloque, como Alemania, Francia, Italia y España, están expresando sus preocupaciones al respecto, dijeron a Reuters tres altos cargos de la UE.
Dos de las fuentes dijeron que la reticencia de los países europeos a apoyar la lista se debía principalmente a las preocupaciones por la inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la lista.
Los países de la lista se enfrentarán a un mayor escrutinio en sus transacciones con la UE, y los bancos del bloque están obligados a realizar controles adicionales de los pagos en los que estén involucradas estas jurisdicciones.
Reino Unido es el país que está ejerciendo presión de manera más abierta para no incluir a Riad en la lista, dijo un alto cargo, mientras que España insiste en que se excluya a Panamá.
El rico país petrolero Arabia Saudita es un importante importador de armas y otros productos de la UE, mientras que Panamá es un gran centro financiero en Latinoamérica y muchas firmas de la UE están involucradas en la expansión multimillonaria de su canal transoceánico.
No se pudo contactar con altos cargos británicos para que hicieran comentarios. Un alto cargo del Gobierno español rechazó hacer declaraciones.
Se incluye en la lista negra a los países si estos “tienen deficiencias estratégicas en sus medidas contra el lavado de dinero y contra la financiación de regímenes terroristas que representan amenazas significativas al sistema financiero de la Unión”, según la actual lista de la UE.
El embajador de Panamá en la UE, Miguel Verzbolovskis, dijo que el país había reformado su normativa contra el blanqueo de dinero e instó a la UE a no incluir a Panamá en la nueva lista. No fue posible contactar con responsables del Gobierno saudí para que hicieran declaraciones.
ALD/ElUniverso
