La Agencia Tributaria está utilizando las redes sociales de personas adineradas, celebridades y youtubers para detectar posibles fraudes fiscales. Estas plataformas se han convertido en una herramienta adicional para Hacienda, que las emplea para verificar si el estilo de vida o el patrimonio de estos contribuyentes coincide con lo que han declarado, o si afirman vivir fuera de España pero pasan la mayor parte del tiempo en el país, lo que implicaría que deben tributar aquí.
José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), comenta que este uso de datos de redes sociales por parte de la Agencia Tributaria no se aplica a la mayoría de los contribuyentes o empresas, sino a un perfil específico, como personas con altos patrimonios, youtubers o artistas. “Lo hemos visto en casos como el de Shakira, donde se utilizaron las redes sociales para demostrar que residía en España más de la mitad del año”, menciona Mollinedo.
Sin embargo, aclara que esta práctica no es algo nuevo, sino una evolución de métodos que se han utilizado en el pasado. “Antiguamente, para verificar la situación fiscal de algunos artistas, se recurría a la prensa rosa, como en los casos de Lola Flores o Pedro Ruiz”, explica.
La Unidad de Coordinación del Contribuyente de Patrimonios Relevantes, creada en 2018, es la que más recurre a las redes sociales para investigar posibles fraudes. “No hay una instrucción formal que ordene usar redes sociales, simplemente es parte de la habilidad del investigador”, detalla Mollinedo, quien señala que esto ocurre cuando una persona lleva un nivel de vida alto que no se refleja en sus declaraciones fiscales.
En cuanto a los youtubers, Mollinedo comenta que, dado que algunos se han mudado a Andorra, las redes sociales sirven para verificar si realmente residen allí o si pasan la mayor parte del año en España. Por ejemplo, menciona casos en los que se puede observar a un contribuyente alojándose en una villa de lujo, lo que podría dar pie a una investigación más detallada.
Mollinedo también recuerda el caso de Shakira, donde las redes sociales ayudaron a identificar los lugares que frecuentaba, como peluquerías y gimnasios, lo que permitió a la investigadora solicitar información de esos establecimientos para verificar los servicios que la artista había recibido.
Finalmente, Mollinedo aclara que este tipo de investigación mediante redes sociales rara vez se aplica a los contribuyentes comunes, ya que para esos casos la Agencia Tributaria dispone de suficiente información en sus bases de datos para llevar a cabo las verificaciones necesarias
(El Economist Fiscal
La Agencia Tributaria está utilizando las redes sociales de personas adineradas, celebridades y youtubers para detectar posibles fraudes fiscales. Estas plataformas se han convertido en una herramienta adicional para Hacienda, que las emplea para verificar si el estilo de vida o el patrimonio de estos contribuyentes coincide con lo que han declarado, o si afirman vivir fuera de España pero pasan la mayor parte del tiempo en el país, lo que implicaría que deben tributar aquí.
José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), comenta que este uso de datos de redes sociales por parte de la Agencia Tributaria no se aplica a la mayoría de los contribuyentes o empresas, sino a un perfil específico, como personas con altos patrimonios, youtubers o artistas. “Lo hemos visto en casos como el de Shakira, donde se utilizaron las redes sociales para demostrar que residía en España más de la mitad del año”, menciona Mollinedo.
Sin embargo, aclara que esta práctica no es algo nuevo, sino una evolución de métodos que se han utilizado en el pasado. “Antiguamente, para verificar la situación fiscal de algunos artistas, se recurría a la prensa rosa, como en los casos de Lola Flores o Pedro Ruiz”, explica.
La Unidad de Coordinación del Contribuyente de Patrimonios Relevantes, creada en 2018, es la que más recurre a las redes sociales para investigar posibles fraudes. “No hay una instrucción formal que ordene usar redes sociales, simplemente es parte de la habilidad del investigador”, detalla Mollinedo, quien señala que esto ocurre cuando una persona lleva un nivel de vida alto que no se refleja en sus declaraciones fiscales.
En cuanto a los youtubers, Mollinedo comenta que, dado que algunos se han mudado a Andorra, las redes sociales sirven para verificar si realmente residen allí o si pasan la mayor parte del año en España. Por ejemplo, menciona casos en los que se puede observar a un contribuyente alojándose en una villa de lujo, lo que podría dar pie a una investigación más detallada.
Mollinedo también recuerda el caso de Shakira, donde las redes sociales ayudaron a identificar los lugares que frecuentaba, como peluquerías y gimnasios, lo que permitió a la investigadora solicitar información de esos establecimientos para verificar los servicios que la artista había recibido.
Finalmente, Mollinedo aclara que este tipo de investigación mediante redes sociales rara vez se aplica a los contribuyentes comunes, ya que para esos casos la Agencia Tributaria dispone de suficiente información en sus bases de datos para llevar a cabo las verificaciones necesarias.
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