Un hombre de Miami enfrenta cargos luego de que las autoridades dijeron que se asoció con una persona de California en una estafa para robar y lavar más de $230 millones en criptomonedas.
En viajes internacionales, coches de lujo y bolsos de diseñador el hombre se gastó millones de dólares que se habría robado en criptomonedas, según los agentes federales.
Ahora el lujoso estilo de vida está siendo cuestionado después de que el FBI allanara una mansión frente al mar, en un operativo que comenzó a las 7:30 de la noche del miércoles en el Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive, cerca de Miami Shores.
“Se sintió una explosión que fue gigante”, relata Honey Smith, quien vive a un par de casa y dijo que el FBI con ayuda del departamento de policía de Miami ingresó a la mansión por el agua de manera sorpresiva.
“Cerraron todas las calles, hubo un movimiento grandísimo, también había muchas rastras y se estaban llevando unos autos de lujo”, comenta Smith.
Según la investigación, Malone Lam, de 20 años, junto a Jeandiel Serrano, de 21 años y residente de Los Ángeles, presuntamente obtuvieron las cryptomonedas después de contactar a una víctima en Washington DC, a la que le habrían robado cerca de 4.100 bitcoins.
Lam, que vive en Miami pero es ciudadano de Singapur y que usa los apodos en línea «Anne Hathaway» y «$$$», junto a Serrano, que usa «VersaceGod» y «@SkidStar», habían trabajado con otros desde al menos agosto para llevar a cabo robos de criptomonedas y lavar el dinero robado a través de intercambios y servicios de mezcla, dijeron las autoridades.
Después de obtener acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas, transfirieron los fondos a su posesión y blanquearon las ganancias. Los fondos se movieron a través de varios mezcladores e intercambios utilizando billeteras de transferencia y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus verdaderas identidades, según el comunicado de prensa.
Lam y su cómplice son ahora señalados de gastarse el dinero en viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Angeles y Miami.
“Aparentemente la mansión estaba rentada creo que por Airbnb y aquí siempre se daban muchas fiestas y yo desde mi casa lo escuchaba”, explica Smith.
De acuerdo con la oficina del fiscal del distrito de Columbia, el sospechoso después de acceder de manera fraudulenta a las cuentas de cyrptomonedas, se transfirío los fondos a sí mismo y procedió a lavar el dinero.
