Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, se enfrentará a un juicio el 2 de diciembre de 2024 en Nueva York después de que un juez federal de Estados Unidos rechazara su moción de desestimar los cargos de lavado de dinero.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York denegó la desestimación durante una conferencia telefónica el 26 de septiembre, lo que llevó el caso a juicio.
Los fundadores de Tornado Cash enfrentan múltiples cargos
Storm, junto con el cofundador Roman Semenov, enfrenta múltiples cargos , incluidos conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los cargos se derivan de las acusaciones de que Tornado Cash facilitó el lavado de más de mil millones de dólares en ganancias delictivas, algunas de las cuales estaban vinculadas al grupo de ciberdelincuencia Lazarus, respaldado por Corea del Norte.
En una moción para desestimar los cargos, el equipo legal de Storm argumentó que su papel en el desarrollo del software Tornado Cash estaba protegido por la Primera Enmienda.
Sin embargo, la jueza Failla rechazó esta afirmación, afirmando que la “capacidad funcional” del código no equivalía a la libertad de expresión tal como se define en la Primera Enmienda. Enfatizó que los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones “no tenían ninguna relación” con la supresión de la libertad de expresión.
El tribunal también dictaminó que el control no era un elemento necesario para los cargos según la ley de 1960 y rechazó el argumento de que Storm tenía que estar al tanto de actividades delictivas específicas.
En cambio, la fiscalía sólo debe probar que Storm sabía que estaba tratando con ganancias de un delito.
El juez desestimó los argumentos sobre el debido proceso, afirmando que el estado de ánimo y la intención de Storm eran cuestiones que debía decidir el jurado.
El juez Failla señaló además que Tornado Cash no era “significativamente diferente” de los servicios financieros tradicionales y las empresas de transferencia de dinero, por lo que responsabilizaba a Storm según las leyes existentes.
El juicio, que se espera que dure dos semanas, podría sentar un precedente sobre cómo se trata a los desarrolladores de software bajo la ley estadounidense cuando su tecnología se utiliza con fines ilícitos. Roman Semenov, cofundador de Storm, sigue en libertad.
